金监院举办电子金融业反洗钱内部控制研讨会

Published 08 Sep.2023 15:21(KST)

金融监督院8日表示，已面向电子金融业界召开了防止洗钱（AML）内部控制研讨会。

当天共有46家电子金融业者的报告主管高管、负责人等约80名负责防止洗钱业务的人员出席。金融监督院向与会者通报了通过书面检查及现场检查确认的电子金融业者主要洗钱风险因素和共通薄弱环节。

金融监督院首席副院长 Lee Myungsun 呼吁称：“请各公司强化管理层对防止洗钱业务重要性的认识，通过有效运行内部控制体系，切实履行反洗钱义务。”

当天，Kakao Pay 和 Naver Financial 还分享了各自的反洗钱业务运营案例。Kakao Pay 方面介绍了利用光学字符识别（OCR）和人脸识别技术强化外籍客户身份确认业务的案例；Naver Financial 则介绍了运用人工智能机器学习技术高度化可疑交易监测的案例。

金融监督院表示，今后将继续并行推进现场检查和引导企业自主整改，多方位支持考虑电子金融业界特殊性和重要性的反洗钱能力提升。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。