据悉，金融当局查处了一家涉嫌洗钱的赌场企业，对其下达机构注意处分并处以逾10亿韩元的罚款。
据金融圈等消息，隶属金融委员会的金融情报分析院（FIU）对赌场企业Golden Crown开展检查，因其违反客户身份识别义务和大额现金交易报告义务等，对该机构下达了机构注意处分。同时，通知其缴纳罚款10.471亿韩元，并对一名高管予以注意性警告。
Golden Crown在2019年7月至去年12月期间，在核实赌场客户身份时未确认电话号码、住址和联系方式，因而被查处。据悉，该公司在2019年7月至今年4月期间，对58名具有较大洗钱风险的客户未核实其职业信息。
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此外，该公司在2019年1月至同年7月期间，对筹码兑换或购买过程中发生的、超过报告标准的大额现金交易共13笔延迟上报，也被主管部门指出。
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