“洗钱天堂”恶名将被洗脱瑞士推进金融改革方案

by Jo Youjin

Published 31 Aug.2023 10:42(KST)

瑞士为摆脱“洗钱天堂”的长期恶名，正在推进金融改革。在将银行保密主义法律化的瑞士，离岸资产规模高达2.4万亿美元（约合3172万亿韩元），此次举措被分析为意在甩掉“黑钱避风港”的恶名。

据30日（当地时间）多家主要外媒报道，瑞士财政部长Karin Keller-Sutter宣布了以强制申报“受益所有人”为核心内容的金融改革措施。通过信托或空壳公司（企业）隐藏的法律资产，其实际所有人（受益人）是谁，今后都必须予以披露并向主管当局申报。政府还将进一步强化申报义务，使律师、会计师等资金管理人以及相关服务提供企业能够更顺畅地报告涉嫌洗钱的迹象。

该部长表示，此次改革方案旨在提高金融透明度，并强化对洗钱和逃税行为的应对。她称：“洗钱行为损害瑞士经济，动摇人们对金融体系的信任”，“要想使作为面向未来的国际金融中心的声誉得以延续，建立起对金融犯罪的强有力防护体系至关重要”。

政府拟定的法案草案接下来三个月内将与政党、各州政府和市民团体等进行协商。一些观点担忧，在协商过程中，申报义务可能被降格为建议层面等，监管力度或将被削弱。该法案预计最快将于明年正式提交议会审议。

卡린 凯러 舒터 瑞士财政部长。[图片来源=EPA韩联社供图]

瑞士政府还计划借此次举措，对银行和企业是否存在违反对俄制裁的行为进行彻底调查。去年3月，因曝光俄罗斯总统弗拉基米尔·普京以其亲信Sergei Roldugin名义，在瑞士银行账户中秘密存入数千万美元资金，苏黎世法院曾对相关银行从业人员4人作出有罪判决。

俄乌战争爆发后，瑞士被指在为俄罗斯提供金融避风港的同时，成了针对俄罗斯金融制裁的漏洞，由此饱受国际社会批评。西方国家相继参与对俄金融和经济制裁，而瑞士却决定不参与针对俄罗斯政策性银行和机构个人的金融制裁，因此被指被俄罗斯制裁对象利用为规避制裁的迂回通道。

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七国集团（G7）中常驻伯尔尼的西方主要国家大使们去年4月通过联合函件警告称，“（俄罗斯等）在利用法律漏洞方面，瑞士政府视而不见，大量律师正在助长制裁规避行为”。瑞士也未加入为追踪和冻结俄罗斯精英资产而设立的多国对俄制裁机构“俄罗斯精英·代理人·寡头特别工作组（REPO）”。该部长表示：“瑞士在遵守金融标准方面在国际上享有良好声誉，但我们也承认其中存在‘差距’。”

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