美国司法部调查虚拟货币交易所Binance 涉嫌违反对俄制裁
据悉，全球最大虚拟货币交易所币安因涉嫌违反针对俄罗斯的金融制裁，已成为美国政府调查对象。
《华尔街日报》于22日（当地时间）援引消息人士称，美国司法部正就上述嫌疑对币安展开调查。
据《华尔街日报》报道，乌克兰战争爆发后，被列入制裁名单的俄罗斯银行账户中的卢布存款，通过币安大规模兑换成虚拟货币。
美国政府解读称，被制裁的俄罗斯银行的存款被兑换成虚拟货币，属于违反国际制裁。
此外，据悉币安也未阻止会员之间将卢布兑换成虚拟货币的交易。美国政府认为，个人之间将卢布兑换为虚拟货币的交易，属于规避对俄罗斯金融制裁的手法。
根据俄罗斯中央银行的数据，从去年10月至今年3月，每月平均约4.28亿美元（约5730亿韩元）规模的卢布，通过个人之间的交易被兑换成虚拟货币。
个人之间的交易虽不由币安等虚拟货币交易所直接介入，但交易所会为交易顺利进行提供便利并收取手续费。
除涉嫌违反对俄罗斯的金融制裁外，币安此前还因涉嫌洗钱和违反证券相关法律，成为美国政府的打击目标。
此前，美国证券交易委员会于今年6月在华盛顿特区联邦法院提起诉讼，指控币安及其首席执行官赵长鹏夸大虚拟货币交易量，使其看上去远高于实际水平，从而欺骗客户。
币安方面表示，其“遵守针对个人、团体及国家的国际金融制裁，被列入制裁名单的个人或团体不得在币安进行交易”。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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