金融监督院发布虚拟资产关联投资诈骗警报…两个月内接到406起举报

by Lee Jungyun

Published 03 Aug.2023 10:55(KST)

金融监督院3日表示，近期接到多起涉及低价买入劝诱等各类与虚拟资产相关的投资诈骗举报，决定发布金融消费者警报。

首尔汝矣岛国民金融监督院大楼。照片=记者 Kang Jinhyung aymsdream@

在明年7月《虚拟资产用户保护法》正式施行之前，鉴于监管空白期内虚拟资产投资诈骗风险加大，金融监督院自6月1日起运营虚拟资产关联投资诈骗举报中心。截至上月底，通过官网接收的举报共计406件。

主要案例包括非法类投资顾问业者以“私募配售（Private Sale）”名义劝诱投资等。这些机构通过个别销售虚拟资产的私募配售，鼓吹是低价买入机会，引导投资者入场，并以“价格稳定”为由，要求进行锁仓，限制一段时间内的虚拟资产交易，进而暂停卖出和提币。随后又诱导投资者延长锁仓期限，或以解锁为名要求追加入金。在此过程中，锁仓期内无法卖出虚拟资产的投资者会因价格下跌而遭受投资损失。

此外，还查获了通过多层级方式招募投资者、推高价格后相关人员将其持有的虚拟资产高位套现的案例；冒充虚拟资产基金会等相关从业人员，劝诱投资未上市虚拟资产并骗取资金的案例；以及以“非法荐股群亏损将用虚拟资产补偿”为诱饵进行诈骗的案例等。

金融监督院强调，尚未上市的虚拟资产难以判断合理价格，投资者不应被“低价出售”的话术所迷惑。同时，在登陆交易所上市之前，虚拟资产往往难以变现，投资者可能面临无法收回投资本金的情况。

金融监督院还指出，流通交易量较小的虚拟资产，仅靠少量交易就可能导致价格大幅波动；若有人冒充境内虚拟资产服务商员工劝诱投资或要求汇款，则极有可能属于诈骗。