检方以涉“Bithumb股价操纵”起诉并拘押Chorokbaem集团会长Won Youngsik
正在调查“Bithumb关联公司股价疑云”案件的检方，已将被指为Bithumb实际所有人的Kang Jonghyun（41岁）一同，以借他人名义行使可转换公司债券（CB）买入权（看涨期权）获取价差收益的嫌疑，将前Chorokbaem集团会长Won Youngsik（62岁）提起公诉。
17日，首尔南部地方检察厅金融调查第2部（部长检察官 Chae Heeman）表示，已以涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚等相关法律的背信罪、违反特定犯罪加重处罚等相关法律的逃税罪以及违反资本市场法等罪名，对Won前会长提起拘捕起诉。此前已被起诉并正在受审的Kang也因一同参与犯罪被追加起诉，Kang的妹妹、Bucket Studio代表Kang Jiyeon（39岁）也于当天因涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚等相关法律的背信罪被不拘留起诉。
据检方介绍，Kang自2021年9月至2023年7月期间，利用他人名义账户先行卖出大股东所持股份，并以低价受让的可转换公司债券（CB）转换取得的股票重新入库等，以不正当方式共计获取了350亿韩元的不当利益。
Kang兄妹与Won前会长自2021年12月至2023年7月期间，将CB的买入权（看涨期权）无偿赋予第三方，以低于市价的价格取得股票等，造成最高达587亿韩元的损失。其中，Kang参与造成约322亿韩元的损失，Won前会长则参与造成441亿韩元的损失。据悉，Won前会长是接受Kang的提议后参与犯罪的。
Won前会长还被指控，自2023年3月至8月期间，通过以子女名义出资设立的投资组合处置所取得的CB，逃避约41亿韩元的赠与税。此外，他在2021年9月左右利用利好性未公开信息，将CB买入权无偿赋予其子女所有的法人，致使公司蒙受15亿韩元的损失，并因股价上涨获取了24亿韩元的不当利益。
检方将他们通过借名投资组合转移股票并抛售，然后利用低价取得的可转换公司债券秘密回补的手法，界定为“一种新型不正当交易行为”。检方认为，在大规模发行CB的情况下，他们预见到在可转换时点因超额供股（overhang）问题导致股价下跌，因而秘密处置股票，以最大化价差收益。所谓超额供股，是指在股票市场上随时可能抛售、构成潜在过剩供给的股票。
检方表示，此次调查是首次严厉打击将CB买入权视为上市公司大股东个人财产的行为的典型案例。尤其具有的意义在于，首次将利用CB买入权作为非法财富继承手段的行为认定为视同赠与，并适用逃税嫌疑。
检方相关人士表示：“为追缴本案犯罪所得，我们确认了Kang以Bucket Studio名义持有的约351亿韩元股票，并获得了追缴保全决定”，并称“将对Won前会长持有的约24亿韩元存款债权申请追缴保全等，为追缴犯罪所得将坚持到底”。
另一方面，检方表示，自2月20日对Kang进行拘捕起诉以来，截至当天为止，已就该案共将7人移送审判，其中5人被拘捕。
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