检方首次以犯罪组织罪起诉“Leading投资诈骗团伙”

by Heo Kyungjun

Published 06 Jul.2023 10:49(KST)

大量群发“保证股票、虚拟币高收益”短信
逆向追查组织逾120个账户…追缴保全犯罪收益14亿

检方首次以组建“犯罪团体”的嫌疑，对从事股票、虚拟币“代投带单”诈骗的组织提起公诉。

水原地方检察厅刑事第4部（部长检察官 Guk Sangwoo）6日表示，已以组织并参与犯罪团体、诈骗以及违反电子金融交易法等罪名，起诉了从事代投带单诈骗的8名被告。

所谓代投带单，是指号称能通过股票、虚拟币（加密货币）等投资获取高收益、替他人“带单”投资的行为，目前通过即时通讯软件或YouTube等平台广泛进行。据悉，该团伙在长时间内有组织地向不特定多数受害者群发“选定股票、虚拟币标的进行投资，每日保证交易金额2%收益”等代投带单诈骗短信，从中骗取约12.5亿韩元。

本案是警方移送的案件中，检方通过自行补充侦查，查明其有组织犯罪的全貌，并首次将发送代投带单诈骗短信的组织按犯罪团体予以定性的案例。

总头目A某在庆南梁山市的办公室内配备多台电脑、手机等物理设备，并通过熟人关系网物色、招募其认为可以信赖的7名成员，经过周密准备后组建了这一犯罪团体。

之后，他们从实施代投带单诈骗的其他犯罪团体处，通过Telegram接收保存有受害者联系方式的信息以及拟发送的短信内容，并利用被黑客入侵的他人即时通讯账号，向受害者发送诱导其参与代投带单的诈骗短信。

调查结果显示，当受害者将钱款汇入直接实施代投带单诈骗的犯罪团体名下的“人头账户”后，A某会从受害款项中结算出一部分作为“收益金”收取，再分配给团伙成员。

检方说明称，以A某组织的犯罪团体用于结算收益金的13个人头账户及借名账户等收益账户为起点，对约120个账户的资金流向进行了约2个月的反向追踪，进而又查明了7名追加受害者。