[独家]因登记受理拖延…Gopay投资者起诉金融委员会委员长及金融监督院院长索赔

在国内虚拟资产交易所GOPAX运营的币种存款服务“GOFI”提款延迟的情况下，作为投资者兼法律代理人一方，已被确认向金融委员会委员长、金融监督院院长、金融委员会金融情报分析院（FIU）院长等提起了损害赔偿诉讼。

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综合29日《亚洲经济》的采访内容，律师Sim Jaehoon当天前往首尔中央地方法院，针对金融委员会委员长Kim Joo-hyun、金融监督院院长Lee Bok-hyun、FIU院长Park Junghoon及FIU相关负责人，提交了金额为5000万韩元的损害赔偿诉状。

此前，因去年全球虚拟资产交易所FTX破产余波，负责运营GOFI的Genesis Trading中止了新增贷款和赎回，GOPAX一度处于无法支付约566亿韩元资产的状态。对此，全球交易所Binance以为GOFI存款资产提款提供流动性为条件，提出收购GOPAX。Binance今年年初已投入部分资金，但其方针是，剩余款项需在金融当局受理虚拟资产服务提供商（VASP）变更申报后才会投入。

GOPAX方面于今年3月7日向FIU提交了登记高管变更申报及经营者变更申报文件，原因是Binance亚太区代表Leon Singh Poong等3名Binance方面人士被选任为GOPAX社内董事。按现行法律，当局应在45日内通知是否受理申报，但至今未有结果。投资者主张，由于金融当局对变更申报的受理晚于45日，导致其遭受损失，这是超出法律依据下正当审查范围，对其他部分进行审查的行为。此后，代表董事已由Leon Singh Poong变更为Lee Jung-hoon，据悉对此的重新申报尚未提交。

根据虚拟资产服务提供商申报手册，FIU在接收申报书后，会委托金融监督院进行申报审查。金融监督院审查申报文件，判断是否存在不予受理事由，并将结果通知FIU。此后FIU对是否受理申报进行通知并予以公告。FIU应自接收申报书之日起3个月内（变更申报的情况为45日内）通知是否受理申报。但如果为确认是否符合申报要件而要求补充申报书及附件的，补充所需期间不计入时限。

律师Sim表示，《特定金融交易信息的利用及申报等相关法律》（特金法）或其施行令、监督规定、手册及其他条款中，并无对虚拟资产服务提供商大股东作出规定或提及的内容，FIU也并无就此进行审查的权力或义务。此外，就GOPAX变更申报的高管变更部分而言，只需对相关高管进行前科等身份查询，因此应当在45日内完成申报受理。

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他称：“至今仍在拖延受理，说明已超出法律依据下正当审查的范围，甚至对其他部分进行审查，而这只能是针对与以往不同的两项变更内容之一——大股东变更。”并主张：“目前FIU和金融监督院在没有任何法律依据的情况下，仅对本案在不存在不予受理事由的情形下仍拖延受理，且未作出任何说明。”

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