[La Deokyeon门]主犯团伙即将被起诉…关键在于确认“核心主导者”

by Hwang Seoyul

Published 25 May.2023 07:00(KST)

Updated 26 May.2023 15:53(KST)

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28日拘留期限届满…3名主犯拟被起诉
检方：“其他共犯将追加调查后再考虑起诉”

检方预计将在本周内将“源自SG证券的暴跌事态”的三名主犯提起公诉。不过，仍然面临诸如在主犯一伙中查明“核心主导者”等课题。预计检方将在起诉La Deokyeon一伙3人之后，正式展开对其共犯以及Kiwoom证券和KB证券等的差价合约交易（CFD）调查。

据法律界25日消息，首尔南部地方检察厅金融犯罪联合调查部（部长检察官 Dan Seonghan）将于本周对被拘留的Hoan代表La Deokyeon（42岁）、其最亲信Byun某（40岁）、前职业高尔夫球手An某（33岁）提起公诉。三人的拘留期限将于28日届满。

摆在检方面前的当务之急，是查明此次被抓获的主犯之中，究竟谁是从核心上主导犯罪的“第一人”。一位检方相关人士表示：“La代表固然是非常重要的人物，但在现阶段很难断定他究竟是第一号人物还是第二号人物。”

只有查明谁是一号人物，才能具体厘清同伙之间的指示与执行关系，并以此为基础区分共犯与受害者。目前为止，据悉由La代表在招募投资者、选定标的、股票买卖等犯罪中搭建总体框架并下达指示。与其一同被拘留的Byun作为总括管理者负责管理员工，An则被传是负责招揽大额投资者。也就是说，被称为股价操纵团伙的这些人，各自履行自己的角色实施了犯罪。

图片由联合通讯社提供

与此同时，检方也在继续进行为证明通谋交易嫌疑、搜寻共犯以及追缴犯罪收益而展开的调查。本月12日，检方对据称吸引了医生投资者的康复医学科院长Joo某的住宅和医院实施了搜查扣押。La代表挂名担任公司董事的美容业界代表Lim某也被立案为犯罪嫌疑人。

检方计划因本周拘留期限届满先行起诉3名主犯，而对其他共犯则在追加调查后再决定是否起诉。检方相关人士称：“我们正在对所有与犯罪有关的人进行调查”，“曾在La代表组织中的人员，可能会被适用与已被拘留三人类似的罪名。”

检方调查的另一条主线是证券公司。检方24日对Kiwoom证券和KB证券总部实施了搜查扣押，获取了与CFD交易相关的资料。CFD是一种无需持有股票即可按保证金的2.5倍进行杠杆投资的衍生品，本次事件中被核心性地加以利用。检方怀疑，La代表一伙以投资者名义开设CFD账户，通过大规模加杠杆的方式，在较长时间内拉抬股价。

此外，是否对前Daou Kiwoom集团会长Kim Ikrae展开包括传唤在内的正式调查，也是关键之一。La代表一直主张，Kim前会长是引爆此次事态的人。检方虽然暂时划清界限称，此次对证券公司的搜查扣押与Kim前会长的嫌疑并无直接关联，但也不能排除今后对其启动强制调查的可能性。

※此次源自SG证券的股价暴跌事态，已对资本市场秩序敲响警钟。读者的举报将对查明真相起到巨大帮助。无论是投资受损案例，还是关于La Deokyeon方面股价操纵及资产转移的迹象，抑或是与Daou Data、首尔燃气大股东大量抛售相关的内幕等，欢迎提供任何内容的线索（jebo1@asiae.co.kr）。《亚洲经济》将全力以赴，致力于建立透明的资本市场秩序。

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。