大邱地方检察厅追踪隐匿犯罪收益金连环追缴

Published 24 May.2023 11:33(KST)

Updated 07 Aug.2025 09:53(KST)

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检方查出长期以他人名义隐匿的犯罪所得，并通过锲而不舍的民事诉讼予以追缴。

据大邱地检24日消息，A某（女，59岁）于2008年10月将存放在数万亿韩元规模诈骗犯 Jo Hee-pal 经营的类金融集资公司账户中的约32亿韩元存款，以可转让定期存单的形式开立后，和两名共犯分赃，被以挪用罪在2016年判处有期徒刑5年并追缴12亿韩元，但在6年间一直未缴纳追缴金。检方对其提起诉讼，法院作出和解劝告决定，判令其支付1.28亿韩元及迟延利息。

检方确认A某在2014年以亲属名义购买了一套公寓，遂于去年对该公寓进行假扣押，并以该公寓名义人、即A某的亲属为对象，提起不当得利返还请求诉讼。

另外，检方确认，大邱地区某暴力组织头目B某（53岁）自2009年5月至2012年2月期间经营18家非法游戏厅，收取营业利润共计13亿多韩元，于2013年被判处有期徒刑4年并追缴13.7亿韩元，但在此后10年间一直未缴纳追缴金。对此，检方查明，B某在2010年前后以妻子名义在拍卖中竞得一套公寓，并以非法游戏厅所得支付全部拍卖款。

为使该公寓可以被强制执行，检方于去年以B某妻子为被告，向大邱地方法院提起以名义信托解除为原因的所有权转移登记请求的债权人代位诉讼，要求将该公寓所有权登记恢复至B某名下。

在诉讼过程中，检方证明了B某妻子并无其他收入来源，且全部拍卖款均由B某管理非法游戏厅收益的账户支付等事实，最终获得了全盘胜诉旨趣的判决。检方表示，判决一经确定，将通过对该公寓实施强制执行，履行约3.5亿韩元的追缴金。

大邱地检于2021年7月设立了“犯罪所得及巨额罚金追缴执行专门小组”，持续开展洗钱犯罪侦查、犯罪所得和非法财产追踪等工作。

大邱地检相关负责人表示，将“穷尽一切手段追踪犯罪所得并积极提起诉讼，从源头上切断犯罪动机”。