检方加速调查“大庄洞50亿俱乐部”…金融圈成精准打击目标

by Kim HyeongMin

Published 17 May.2023 10:02(KST)

正在对大庄洞“50亿俱乐部”整体疑惑展开调查的检方，开始对金融圈发起瞄准性的强制搜查。检方对与大庄洞团队“城南之庭”财团相关利益纠葛的多家金融机构及相关人士进行了大规模搜查并扣押资料。

首尔瑞草区首尔中央地方检察厅。 Kang Jinhyung 记者提供

据法律界17日消息，首尔中央地方检察厅反腐败搜查第1部（部长检察官 Eom Heejun）前一日以前特别检察官 Park Youngsoo 的“50亿俱乐部”疑惑为由，对前友利银行行长 Lee Soonwoo 的住处等处所实施了搜查扣押。

检方指控，Park 前特检在2014至2015年间，民间业者 Kim Manbae 等人为准备参与大庄洞项目招标时，身为友利银行董事会议长，曾为“大庄洞团队”组建财团提供支持，并转达项目融资（Project Financing，PF）贷款请托，作为对价收受价值约200亿韩元的土地和商铺等承诺（涉嫌构成《特定经济犯罪加重处罚法》上的受贿等）。

友利银行原本曾考虑参与大庄洞团队的城南之庭财团，但于2015年3月以公司内规等为由决定不参与。取而代之的是，友利银行表示将参与项目融资贷款，并出具了1500亿韩元授信意向书。

检方认为，在这一背景中，曾与大庄洞一伙勾连的 Park 前特检进行了介入。Lee 前行长于2011至2014年担任友利银行行长。本次搜查扣押被认为是为确认民间业者的请托通过 Park 前特检和 Lee 前行长传达到不动产·金融部实务人员的路径。

首尔中央地方检察厅反腐败搜查第3部（部长检察官 Kang Baeksin）同日下午，也就前国民力量党议员 Kwak Sangdo 与其儿子 Byungchae 涉嫌收受50亿韩元一案，派遣检察官和调查官前往前韩亚金融控股公司会长 Kim Jungtae 的住处，扣押相关资料。

自2021年9月检方启动“大庄洞调查”以来，这是首次对 Kim 前会长实施搜查扣押。

检方怀疑，Kwak 前议员在2015年出面帮助化解由 Hwacheon Daeyu资产管理参与的城南之庭财团面临的瓦解危机，作为回报，从大股东 Kim Manbae 处以其儿子退职金等名义收受了50亿韩元（税后25亿韩元）。

2015年大庄洞开发项目招标中，除城南之庭财团外，产业银行财团、Meritz证券财团等共三家财团参与竞标。在此过程中，隶属于产业银行财团的 Hoban建设曾向韩亚银行施压，要求其“退出城南之庭，与我们共同推进项目”，但检方判断，接受 Kim 氏请求的 Kwak 前议员向韩亚银行施加了影响力，阻止了这一图谋。

关于 Kwak 前议员案件，一审合议庭认为，“由 Kim Sangyeol 会长向 Kim 前会长提出‘将产业银行与韩亚银行合并为一个财团，并以向城南城市开发公社提供较少收益的方式，使财团获得更多利益’这一提案的看法是合理的”。

但同时也指出，“难以断言韩亚银行的财团确实存在退出危机，也难以认定 Kwak 前议员实际上对韩亚金融控股公司行使了影响力”，因此宣判 Kwak 前议员的斡旋受贿及受贿指控无罪。