骗取73亿押金贷款团伙被起诉…国内首次适用“犯罪集团罪”

by Park Haesook

Published 19 Apr.2023 15:53(KST)

Updated 19 Apr.2023 16:03(KST)

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以全租押金名义从银行骗取共计约73亿韩元贷款的诈骗组织，首次被适用“犯罪集团罪”并被移送审判。

仁川地方检察厅富川支厅刑事第一部（部长检察官 Baek Seungju）19日表示，已以诈骗及犯罪团体组织、活动嫌疑，逮捕起诉了总负责人A某（51岁）等全租贷款诈骗组织共8名成员。

A某等人被控自2021年1月至去年7月期间，招募虚假房东和承租人，伪造虚假租赁合同，在6家银行共79次骗取全租资金贷款，非法侵占合计73.3亿韩元。

检方认为，A某及其共犯将房东、承租人招募人和房地产中介等角色进行分工，有组织地实施犯罪，因此认定其为全租资金贷款诈骗组织，并在国内首次对该类组织适用犯罪集团罪。

曾因贷款诈骗罪被判处实刑5年、有前科的A某，招募共犯后，向其授予“室长”“组长”等职级，并运营激励制度。

检方说明称，该组织不仅举行聚餐、研修等活动，一旦犯罪被查获，还会为共犯聘请律师并共享应对方案，具有典型的犯罪团体特征。

全租资金贷款诈骗犯罪结构图。仁川地方检察厅富川支厅提供

随着对该诈骗组织适用犯罪集团罪，没收其犯罪所得也具备了法律依据。

检方相关人士表示：“若仅以诈骗罪起诉全租资金贷款犯罪，其犯罪所得被视为‘犯罪受害财产’，在没收、追缴方面存在困难。通过适用犯罪团体组织、加入、活动罪，现在可以对犯罪所得进行没收和追缴。”

他补充称：“将与警方紧密协作，严正应对剥夺弱势群体贷款机会、威胁居住稳定的全租诈骗犯罪。”

另一方面，富川支厅自去年10月起组建全租诈骗专门办案小组，截至目前已对包括A某团伙在内的34名全租诈骗犯罪嫌疑人提起公诉，其中20人被逮捕起诉。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。