[亚洲经济 记者 Kim Hyeongmin] 利用国内虚拟资产交易所价格高于海外交易所、俗称“泡菜溢价”的价差，非法向海外汇出约4万亿韩元外汇的一伙人被移送审判。
首尔中央地方检察厅国际犯罪搜查部（部长检察官 Na Ukjin）与首尔本部税关调查2局（局长 Lee Mingeun）18日表示，已以违反外汇交易法、违反特定经济犯罪加重处罚法中斡旋受贿等嫌疑，对非法海外汇款的总负责人及掮客等11人提起拘捕起诉，并对9人不拘留起诉。
经查明，他们从2021年1月至去年8月，从256个账户筹集资金，非法向包括香港在内的海外地区汇出总计约4.3万亿韩元。
在此过程中，他们伪装成向海外支付贸易货款的形式，以逃避金融当局的监管。为顺利汇出巨额资金，还运营了20余家伪装成贸易公司的空壳公司。
调查显示，他们利用这样汇出的资金在海外虚拟货币交易所购买虚拟资产，再转入国内虚拟货币交易所，以附带“泡菜溢价”的价格卖出。所得利润则与出资人分成。
调查还显示，他们为获得开设账户协助或优惠汇率等便利，向出身银行职员的掮客行贿2000万韩元。
检方认为，案发当时泡菜溢价约为3%至5%，因此他们获取的价差收益估计高达约1200亿至2100亿韩元。对于目前查明的犯罪收益131亿韩元，正在推进没收及追缴保全程序。
![“月薪150万不如去美国年入5亿” 首尔大·KAIST人才纷纷收拾行囊 [科学家正在消失]①](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2026051914165468840_1779167814.png)
检方表示，已对尚未到案的海外总负责人A某发布通缉令，并将预留存在追加同伙的可能性，继续开展调查。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
