联合搜查组捣毁国际诈骗电话团伙：111人被立案，24人被拘留

Published 17 Jan.2023 10:00(KST)

中层成员78人、组织头目20人被立案
一年内电信诈骗受害金额减少29%
黑帮和毒品犯也参与的电信诈骗

黑社会出身的冒名账户流通组织全部扣押物。合搜团提供

[亚洲经济记者张世熙] 首尔东部地方检察厅语音诈骗犯罪政府联合搜查团（合搜团）17日表示，自去年7月成立以来约5个月间，共立案侦查语音诈骗嫌疑人111人，其中24人被依法拘留。

合搜团当天上午在东部地检召开题为“2022年严正应对语音诈骗成果”的发布会并作出上述说明。按类型划分，被立案的111人中，中层干部级组织成员78人（70%），语音诈骗组织总头目20人（18%），其他13人（12%）。其中包括3名总头目、16名中层干部在内的24人被拘留。

合搜团表示：“由于政府联合搜查团成立后，从账户追踪到共犯锁定、抓捕、搜查扣押、拘留等各个环节，不仅检警机关，而且有关部门也能作为一个团队开展联合侦查，因此才取得上述成果。”

受此影响，政府联合搜查团成立后，语音诈骗受害也大幅减少。以去年11月为基准，语音诈骗受害金额为5147亿韩元，比2021年11月（7172亿韩元）减少约29%。案件发生数量也在一年间从2万8676件降至2万779件。

黑社会组织成员、毒品犯罪嫌疑人也参与作案……侦破“国际语音诈骗”

合搜团还查明了黑社会组织成员和毒品犯罪嫌疑人参与的案件。合搜团拘留了包括黑社会出身、负责流通“人头账户”的总负责人在内的4人，他们设立16家空壳公司，以公司名义制作数十个人头账户，诱发对63名受害者、金额约13亿韩元的语音诈骗。合搜团还对仅将单纯现金收取人不拘留移送的案件进行全面重查，侦破了有毒品犯罪嫌疑人和黑社会成员卷入的语音诈骗组织，立案30名包括境内外总头目在内的嫌疑人，并拘留9人。

“国际语音诈骗”组织也被查获。合搜团查明约3亿韩元语音诈骗赃款被汇入中国账户，抓获3名中国籍非法换汇中间人并拘留其中1人。合搜团还根据从金融机构获取的实时异常交易资料，拘留了一名向中国汇出约5亿韩元的中国籍汇款中间人。

顺藤摸瓜上追至上层“组织总头目”并将其锁定、拘留的成果也有体现。合搜团对2017年和2018年间骗取19名受害者约8000万韩元的2名共犯，追加以加入并活动于犯罪团体等嫌疑立案。同时，拘留了一名发送约220万条虚假贷款短信、骗取60亿韩元的语音诈骗短信发送业者。除此之外，还抓获并拘留了逃往中国等地的境内管理负责人和语音诈骗组织总头目。

合搜团分析称，近期通过招聘网站招募现金收取人的犯罪正在增加。尤其是通过虚假招聘广告招募社会新人、大学生等充当现金收取人的案例呈上升趋势。