以二手交易和演出门票交易为诱饵
在全国各地同时大规模实施诈骗
汇总受害者案例后发现
重复使用同一账户和联系方式

疑似为组织化网络诈骗
各案分别侦办，难以统一并案处理
在海外设据点，组织化程度和智能化水平不断提高
警察厅表示将展开高强度调查

以线上二手交易和演唱会门票交易等为诱饵、骗取钱款的诈骗行为在全国范围内同时多点发生。随着受害者规模膨胀至数百人，确认到同一账户和联系方式被反复用于不同犯罪的情况，因此被推定为组织化网络诈骗。

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据《亚洲经济》25日报道，案件受害者聚集在网络开放聊天群中共享受害情况。去年12月受害者还只有约10人，近期已激增至约200人。

据悉，受害者在“中고나라”、번개장터、X（原推特）等平台尝试交易过程中，共同遭遇了要求“追加汇款”的诈骗手法。发布二手物品或门票等的卖家先发送身份证或营业执照以获取信任，待受害者汇款后，又以“汇款人姓名填写错误”等为由，要求向另一账户追加汇款。当受害者要求返还款项时，对方又以“必须取消原交易并重新汇款才能退款”为名进行欺骗。

仅合并那些能够确认损失金额的案例，金额就约为2.2亿韩元。目前只能分别向各自居住地所属警察署报案，但由于单笔受害金额多为小额，警方难以获得充分的侦查动力。受害者也分散在全国各地，集体应对面临困难。

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受害者在自行比对卖家提供的账号过程中，确认了多起案件之间存在关联的迹象。核对汇入受害金额的账户信息结果显示，至少有29个账户在数十起不同类型的诈骗犯罪中被反复使用。在使用同一联系方式的同时，对电子产品购买受害者自称“安某”，对健身器材购买受害者则自称“许某”等，使用了不同姓名。以许某名义提供的账户在演唱会门票交易诈骗中也同样出现。

相关案件目前分别由首尔江南警察署、京畿城南水井警察署、大田儒城警察署等首尔、京畿、釜山、大田、全南等全国各地警方单独侦办。京畿汝矣警察署在侦查去年12月受理的案件时，未能锁定嫌疑人，本月初将其转为“管理未结案件”。

负责侦办案件的警方相关人士表示：“虽然怀疑存在关联性，但要将其他警察署的案件一并合并并不容易”，“原则上应移送至账户名义人住址所在地的管辖机关”。

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近期网络诈骗组织以在海外设立据点的形式不断走向组织化、智能化，受害者之间也出现了“本案同样需要展开积极侦查”的呼声。警察厅本月22日表示，已查获以柬埔寨为据点的犯罪组织，以“中고나라诈骗犯罪”的方式，从约1400人处骗取了约67亿韩元。原本通过电话诈骗、恋爱骗局等方式骗取钱财的组织，如今将犯罪范围扩展至小额交易较多的二手交易平台。

据此，警察厅计划至今年10月前，向各市道警察厅反腐败经济犯罪侦查队、网络侦查队等投入专业侦查力量，对当面交易诈骗、网店诈骗等展开高强度侦查。

另一方面，共同民主党议员 Chae Hyunil 虽已提出包含快速应对线上多重受害犯罪措施的《多重受害诈骗防止法》草案，但因在权限范围等问题上存在分歧，目前仍滞留于国会审议阶段。