金库中央会在审计中抓到犯罪迹象
被指为“1800亿不当贷款”团伙成员
因涉嫌不当发放总额约1800亿韩元的贷款而被起诉的新村金库部分管理层与房地产开发商，在案件侦办过程中又被指控额外实施了200亿韩元非法贷款。
16日，据京畿南部警察厅消息，反腐败经济犯罪搜查队以业务上背信、新村金库法违规等嫌疑，立案调查位于城南市的新村金库管理人员A某等3名员工以及开发商B某。
警方本月接到新村金库中央会提交的相关控告书后立案侦查。控告书内容称，2024年12月，A某与B某通过“分散名义”的方式设立多家空壳公司，之后利用循环交易虚增担保价值，并通过伪造文件的方式，实施了总额200亿韩元的非法贷款。
尤其是A某所在的新村金库，被指在2020年至2024年期间，由房地产开发商、名义出借人等29人与新村金库职员C某勾结，造成总额1800亿韩元的非法贷款。据悉，此次被控告的4人是当时实施该犯罪团伙的一部分。目前他们因涉嫌违反关于特定经济犯罪加重处罚等相关法律的诈骗罪等，在未被羁押状态下被起诉并正在受审。
据悉，新村金库中央会发现，这些人在前一案件已处于警方侦查阶段时又实施了另一起犯罪行为，随后在追加审计过程中掌握了相关情况，并向警方提出控告。
调查显示，A某等职员为了完成贷款业务业绩，对B某予以关照，而B某则通过上述非法贷款，将资金投入到其开发项目中。警方已接收控告书并展开调查，计划近期传唤A某和B某等人进行问询。
新村金库对同一借款人的贷款额度，不得超过其自有资本的20%或总资产的1%。
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