关税厅光州本部海关，以涉嫌违反《外汇交易法》立案
租用家庭主妇账户，利用比特币洗钱
关税厅光州本部海关2日表示，查获了一个利用加密资产在韩国与越南之间进行非法地下钱庄交易、规模达3010亿韩元的组织。
被查获的组织由1名已加入韩国国籍的越南人和2名越南人组成，自2021年4月至2024年2月，持续作案约3年。关税厅以违反《外汇交易法》（未登记从事外汇业务）嫌疑，将主犯A某（女，30多岁）不拘留移送检方，并对B某（男，30多岁）和C某（女，40多岁）发布通缉令。
他们以“每个账户每月支付50万韩元”为条件，向取得韩国国籍的越南籍家庭主妇租借金融账户以及境内外加密资产账户。随后通过Telegram等社交媒体招揽境内外客户，运作大规模地下钱庄资金。
他们在海外加密资产交易所买入比特币、瑞波币等后，转入韩国境内交易所并抛售套现。在此过程中，不仅收取地下钱庄手续费，还获取了境内外加密资产价格差，即所谓“辛奇溢价”（最高达15%）。
海关在调查过程中还确认，有多家韩国出口企业按照越南交易对手的要求，通过地下钱庄方式收取出口货款。
问题在于，这些地下钱庄资金与电话诈骗等金融犯罪相互勾连，导致相关企业账户被冻结，时间从至少14日至最长6个月不等，造成损失。
光州本部海关相关负责人警告称：“近期随着K-化妆品和服装出口增加，以加密资产为媒介的外汇犯罪正在扩散。地下钱庄资金往往与电话诈骗、毒品非法交易等重罪相联系，可能对企业运营造成致命打击，因此绝不能参与利用。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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