[独家]受害者从10人激增至200人：“中了追加汇款圈套”…二手交易与黄牛票诈骗在全国同时多发
“昨天还在倒卖黄牛票 今天又卖起二手家电”
不同诈骗案件中同一账户反复出现
原本约10名受害者近期激增至约200人
以线上二手交易和演唱会门票交易为诱饵骗取钱款的诈骗行为在全国各地同时大规模发生。随着受害者人数扩大到数百人，在人数增加的过程中，还确认到同一账户和联系方式被反复用于不同犯罪的情形，因此被怀疑为组织化的网络诈骗。
据《亚洲经济》25日采访获悉，案件受害者们聚集在网上公开聊天房中共享受害情况。去年12月时受害者约10人，最近已激增至约200人。
经查，受害者们在“中古나라”“번개장터”、X（原推特）等平台尝试交易时，共同遭遇了被要求“追加汇款”的诈骗手法。挂出二手物品或门票等的卖家先发送身份证或营业执照以获取信任，待受害者汇款后，又以“填写了错误的汇款人姓名”等为由，要求向其他账户追加汇款。当受害者要求返还款项时，对方又以“必须取消原有交易并重新汇款才能退款”为由进行欺骗。
![[独家]受害者从10人激增至200人：“中了追加汇款圈套”…二手交易与黄牛票诈骗在全国同时多发](http://www.asiae.co.kr/news/img_view.htm?img=2026031811364980103_1773801408.jpg)
仅合并能够确认具体损失金额的案例，涉案金额就约为2.2亿韩元。目前只能分别向居住地管辖警署报案，由于个别受害金额多为小额，警方难以获得充分的侦查动力。受害者也分散在全国各地，集体应对面临困难。
受害者在自行比对卖家提供的账号过程中，确认了多起案件之间存在关联的迹象。核查汇入诈骗款项的账户信息结果显示，至少有29个账户在数十起不同类型的诈骗案件中反复出现。在使用同一联系方式的情况下，对电子产品购买受害者自称“安某”，对健身器材购买受害者则自称“许某”，使用了不同姓名。以许某名义提供的账户，在演唱会门票交易诈骗中也同样出现。
相关案件目前分别由首尔江南警察署、京畿城南水井警察署、大田儒城警察署等，遍布首尔、京畿、釜山、大田、全南等全国各地的警署单独侦办。京畿驪州警察署在侦查去年12月受理的案件过程中，未能锁定嫌疑人，本月初已将案件转为“管理未结案件”。
负责侦办案件的警方相关人士表示：“虽然怀疑各案之间存在关联性，但要将其他警署的案件一并合并并不容易”，“原则上应移送至账户名义人住址地的管辖警署。”
在海外设据点的犯罪组织也参与“二手诈骗”
近期，网络诈骗组织呈现出在海外设立据点的组织化、智能化态势，因此在受害者之间，也出现了要求对本案开展积极侦查的呼声。警察厅于本月22日表示，已查获一个以柬埔寨为据点的犯罪组织，通过“中古나라诈骗犯罪”从约1400人手中骗取了约67亿韩元。该组织将原先通过电话诈骗、恋爱骗局等方式骗取钱财的手法，扩展到了多为小额交易的二手交易平台。
据此，警察厅计划至今年10月前，向各市道警察厅反腐败经济犯罪搜查队、网络搜查队等专业侦查力量投入人力，对当面交易诈骗、购物网站诈骗等展开高强度侦查。
另一方面，共同民主党议员 Chae Hyunil 提出了包含迅速应对以网络为基础的多重受害犯罪措施的《多重受害诈骗防止法》立法议案，但因在权限范围等问题上存在分歧，目前仍滞留在国会审议程序中。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
