举行“反洗钱相关机构协商会”
今后，金融情报分析院（FIU）将与银行、储蓄银行、证券、保险等全体金融业合作，分析跨国犯罪可疑交易类型。金融公司一旦上报可疑交易，FIU将对其进行分析，执法机构则计划据此用于查处犯罪组织。
FIU于24日表示，已与金融监督院以及16家相关机构共同召开了与跨国犯罪有关的“反洗钱（AML）相关机构协商会”。本次会议旨在构建对在海外设据点、以我国国民为目标实施的跨国犯罪相关洗钱行为进行严密应对的体系。
当天重点围绕银行业，检查了跨国犯罪应对现状。首先，FIU将与金融公司等一道分析跨国犯罪可疑交易类型，金融公司等则决定对符合相关类型的可疑交易进行集中上报。
上周，FIU已与银行业界就部分可疑交易类型进行了分析，并就为提取相关交易而设定的标准进行过讨论。银行业界目前正依据该标准开展集中可疑交易上报。今后，其他行业领域也将陆续开展集中可疑交易上报。
已上报的可疑交易将在FIU进行战略分析后，供检察机关、警方等用于查处犯罪组织；今后也将按主要可疑交易类型，持续推进集中可疑交易上报。
同时，FIU还将强化金融公司等的反洗钱内部控制。金融监督院优先检查了银行业海外分支机构和子公司的反洗钱管理、监管现状，结果发现，部分银行对东南亚地区海外分支机构及子公司仅依赖书面检查等，内部控制方面存在一些不足之处。
对此，FIU决定加强对涉嫌跨国犯罪客户的客户身份识别，并优先对位于东南亚的分支机构和子公司开展现场检查等，以强化反洗钱内部控制。此外，今后在进行反洗钱检查时，将对金融公司等海外分支机构和子公司的管理状况进行彻底核查。
院长 Lee Hyeongju 强调称：“本次协商会是应对跨国犯罪的第一步，FIU不会将应对范围局限于柬埔寨事件，而是将持续强化对今后可能发生的跨国犯罪的应对。”
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