[2025国政监察]遭批对柬埔寨问题“反应滞后”…金融委称将研究先发制人冻结账户
在涉嫌犯罪的柬埔寨企业与韩国国内虚拟资产交易所之间被确认发生大规模虚拟资产转移之际，金融当局被批评对事态“事后补救”，相关质疑在综合国政监察中被提出。金融当局回应称，将为没收犯罪收益推进“先发制人的账户冻结”，并通过虚拟资产第二阶段立法等改善监管体系。
Lee Eokwon 金融委员会委员长和 Lee Chanjin 金融监督院院长27日在首尔汝矣岛国会举行的政务委员会对金融委员会、金融监督院等机构的综合国政监察中，认真倾听议员质询。2025.10.27 记者 金贤敏
View original image金融委员会委员长 Lee Eokwon 27日在国会政务委员会举行的国政监察上，就柬埔寨 Prince Group 相关问题，被共同民主党议员 Park Chan-dae 质询“未能立即建立协作机制”时，回答称：“我们将针对诈骗、赌博、毒品等特定领域，研究引入先发制人的账户冻结制度等方面的制度改善。”Prince Group 被指为柬埔寨犯罪组织的幕后企业。
对此，Park 议员指出：“美国和英国以柬埔寨 Prince Group 为对象提起虚拟资产没收诉讼并实施国际制裁”，“我国是在次日才实施冻结，这是在国际制裁后自动冻结，反映出我国金融当局在国际制裁发生时缺乏即时协作机制”。
他接着表示：“Bithumb 在今年4月30日就预先公告将阻断与 Huiwon Group 相关的充值和提币，并在5月1日美国财政部发布消息后，将原定于本月9日实施的阻断日程提前至2日执行”，“相当于国内虚拟资产交易所实施了我们政府未能做到的监测和事前措施”。
Park 议员批评称：“金融当局应对柬埔寨犯罪集团的资金流向进行常态化监测，并以工作组为中心强化与侦查机关和金融机构的协作”，“考虑到当前事态的严重性，判断金融当局的应对略显迟缓”。
对此，委员长 Lee 表示：“认同必须全力以赴保护国民”，并称“将与外交部协商，迅速指定《反洗钱法》上的金融交易等限制对象”。
金融监督院院长 Lee Chanjin 也表示，将通过正在准备的虚拟资产第二阶段立法案，引入“反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）系统”等，推进制度改善。他就与国内银行境外当地法人相关的监管体系也表示：“目前没有直接的监管体系”，“将迅速准备立法完善这一部分，并与政府发布相衔接，确保能够立即施行”。
柬埔寨与韩国国内虚拟资产交易所之间的资金进出规模大幅增加。根据国民力量党议员 Lee Yangsoo 的资料，今年1月至10月，韩国国内五大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）与柬埔寨交易所“Huiwon Guarantee”之间的虚拟资产进出规模合计为3.14698亿韩元。去年则有价值128.0634亿韩元的充值和提币交易。这一数值较2023年交易金额922万韩元暴增了1400倍。
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Lee 议员指出，Prince Group 的充值和提币仍在进行，金融当局正迟缓应对。他表示：“IX 和 Prince Group 都因被视为洗钱通道而受到国际社会制裁，但今年仍有资金流入我国的记录”，“而我们却处于袖手旁观的状态”，并质疑称：“本应事先阻断，为何会发展到这种地步”，强调“必须采取措施，防止类似事件再次发生”。
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