[比特币现在]FIU对Bithumb展开现场调查…检查与海外虚拟资产交易所共享订单簿流程

金融情报分析院（FIU）已对Bithumb展开现场调查，目的是审查其与海外交易所共享订单簿相关程序。

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据1日虚拟资产行业消息，FIU当天就Bithumb近期与澳大利亚虚拟资产交易所“Stellar”共享订单簿一事进行现场调查。所谓订单簿共享，是指虚拟资产交易所之间共享买入与卖出委托订单。

根据《特定金融信息法》（特金法），国内虚拟资产服务提供商若要与海外交易所共享订单簿，必须经过对方业者的许可与登记程序，并建立反洗钱（AML）体系和客户身份识别（KYC）系统。

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据悉，FIU计划检查Stellar方面的许可与申报文件是否适当提交、客户信息核验程序是否存在问题，以及匿名交易或洗钱风险是否得到充分阻断等事项。

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