“洗钱犯罪收益14.3亿”……虚假礼品券公司代表被拘捕起诉

一家设立虚假礼品券公司的“礼品券调包”式诈骗洗钱团伙，被指盗取数百亿韩元资金，相关语音诈骗资金洗钱人被移送审判。

韩联社

View original image

首尔西部地方检察厅刑事第4部（部长检察官 Song Inho）11日表示，已以违反《电信诈骗受害者退款特别法》和《犯罪收益隐匿规制法》等嫌疑，对礼品券公司代表A某（30岁）提起拘捕起诉。

据检方介绍，A某自去年6月起约3周时间里，涉嫌将语音诈骗、股票“带单群”等诈骗组织骗取的犯罪收益金共143亿韩元兑换成百货店礼品券，并交付给该组织。

自去年11月起至今年5月，来自9名受害人的单独报案陆续提交至全国7个警察署，确认的受害金额约为9亿多韩元。当时A某供称“不知道资金与犯罪有关，以为是正常的礼品券交易”。警方以单纯协助诈骗等嫌疑将A某在非拘捕状态下移送检方。

检方为查明礼品券交易的真实情况及整体犯罪规模，要求首尔西部警察署进行补充侦查并申请拘捕令。警方共确认受害者25人、受害金额共计50多亿韩元，并查明A某的礼品券公司办公室也是空置的假名空壳公司。鉴于犯罪规模相当可观等原因，A某被予以拘捕。

必读新闻

明年若达不到业绩就砍到9700万…“6亿 vs 4.6亿 vs 1.6亿”细看三星电子DS部门绩效奖金

• 在韩国开银行账户太难：“光子女账户与借记卡公证费就要15万韩元”吐槽[外国人眼中的K金融现状]②
• Meta启动裁员10%…Zuckerberg称“今年不会再有全公司范围裁员”
• “6万→76万”房价暴涨还突然取消预订…“在釜山连一瓶水都不买” BTS粉丝愤怒
• “最近谁还去日本” 曾经人潮涌动如今骤减…究竟为何

检方相关人士表示：“将通过与警方的有机协作，严厉打击对普通民众造成大范围损害的犯罪，并全力追缴犯罪所得。”

版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。