不当贷款882亿韩元…支行行长合谋违规放贷
涉嫌从借款人公司收取数千万韩元“薪酬”
因涉嫌数百亿韩元规模非法贷款，企业银行前任和现任相关人员被移送审判。
首尔中央地方检察厅反腐败搜查1部（部长检察官 Lee Jundong）1日表示，已以违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（背信、诈骗）等嫌疑，对房地产开发公司代表 Kim某等2人提起拘留起诉，并对前任支行行长 Ahn某等7人提起不拘留起诉。
企业银行今年1月公告称，发生了规模为239亿5000万韩元的背信事故。但在2024年3月，金融监督院公布调查结果指出，不当贷款背信规模高达882亿韩元，超过企业银行此前公告金额的3倍以上。
据检方称，被拘留的 Kim某与企业银行前信贷审查中心主任 Cho某，自2022年1月至2023年11月，与其同期入职的多名支行行长合谋，在共计21次中，向 Kim某实际经营的公司等非法发放总计350亿韩元的贷款。
调查显示，Kim某以他人名义设立多家法人，通过与其存在亲密关系及金钱往来的 Cho某等人，利用位于首尔、仁川等地的企业银行员工获取非法贷款并介绍贷款业务，从中收取巨额回报。
为规避贷款限额，这些人利用以他人名义设立的多家法人，提交虚假材料等，以非法方式申请并执行贷款。
Cho某则被指，以非法贷款批准为对价，从 Kim某处获得一房地产开发法人的20%股权（价值6000万韩元，登记在其妻姐名下），并收受2亿韩元。此外，他还无偿收受市价约500万韩元的金手镯和一辆车辆。
不仅如此，Cho某还被控从获贷企业代表处，以非法贷款批准为对价，将自己的妻姐登记为该公司代表，并以薪酬名义收受共计约9000万韩元，同时领取公司信用卡并消费约600万韩元。
经查明，这些人在企业银行启动内部审计后，为隐瞒高尔夫接待事实，伪造销售收据；为掩饰股权收受事实，伪造股东名册等，制作了多种虚假文件。
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