“买冰箱可退35%”……诈骗数十亿韩元的团伙
14人被拘捕·40人未拘留移送
涉嫌诈骗及组织犯罪团伙
以“在购物网站共同购买商品可返还35%费用”为名行骗、骗取数十亿韩元的一伙人被大批移送检察机关。
13日，首尔警察厅网络调查科表示，已以诈骗、组织犯罪团伙等嫌疑，将制作虚假购物网站、以团购为诱饵牟取不当利益的总负责人A某等14人拘捕并移送起诉，同时将下层组织成员40人不拘留移送。
他们被指控自去年11月至今年9月期间，向不特定多数人谎称“在购物网站上共同购买商品可获得35%的收益率”，从共计301人处骗取约88亿韩元。
据警方介绍，他们将组织分为诱导组、欺骗组、黑卡手机卡供应组等，分工实施犯罪。
首先，诱导组通过非法获取的个人信息数据库取得联系方式，随机拨打电话称“参加新开购物网站的评价活动可获得手机礼品券”来吸引会员，当会员被吸引进来后，由3名欺骗组成员组成一组，引导对方参与冰箱等高价商品的团购。此后，当参与团购的会员要求返还款项时，他们又以需预先支付手续费等理由要求追加汇款。
此外，他们轮流开设69个虚假网站以逃避查处，并在组织成员之间仅使用Telegram和化名等方式，严密进行保密。所有通信和金融交易只通过虚拟专用网络（VPN）、黑卡手机和冒名账户进行。经查明，最终的犯罪所得由海外总负责人通过虚拟资产进行洗钱后，再转交给国内总负责人，由其分配给组织成员。
警方在合并全国报案的301件类似受害案件进行调查的过程中，锁定了3名海外总负责人，正通过国际刑警组织推动将其押解回国。
同时，警方对他们获取的约11亿韩元犯罪所得予以扣押或在起诉前申请没收保全。警方表示，将在继续追查追加组织成员的同时，持续追踪该团伙隐匿的犯罪收益。
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一名警方相关人士表示：“利用普通民众心理、以简单居家兼职为诱饵的电影评论、音乐点评撰写等类似诈骗手法，正在不断多样化和进化”，“如果有人以高收益兼职为诱饵要求汇款，应当怀疑是诈骗；若收到以大型在线平台名义招募兼职的短信或电话，有必要向相关企业进行咨询，确认真伪。”
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