“诈骗98亿韩元”投资带单群伙104人被抓…3人被批捕移送

by Lee Seohee

Published 12 Nov.2024 12:00(KST)

涉嫌组织和参与诈骗、犯罪团伙

经营类投资顾问公司办公室、骗取投资者共计约98亿韩元的一伙人被大规模移送检察机关。

警方从该团伙扣押的现金。首尔警察厅提供

12日，首尔警察厅金融犯罪搜查队表示，已以诈骗、组织及参与犯罪团伙等嫌疑，将类投资顾问公司代表A某、B某等3人予以拘捕并移送起诉，同时以不拘留状态移送包括分公司负责人、团队长在内的组织成员101人。

他们被控自2022年10月至2023年6月期间，在未进行虚拟资产服务商申报的情况下运营类投资顾问公司办公室，骗取168名投资者约98亿韩元。

他们在首尔衿川区、京畿道安养市一带运营办公室，谎称“可以通过基金会私募方式，以低于市价的价格购买在海外交易所上市的C币，从一开始就可以获得300%以上收益”，伪装成只向贵宾会员提供高级内幕信息，从而诱导投资。会员购买虚拟资产后，他们通过先拉高币价再暴跌的手法侵吞投资资金。

投资者人均购买约价值3000万韩元（30万枚）的虚拟资产，购买金额最多的一名会员投资额约达6亿韩元。C币在海外交易所的价格一度飙升至1184韩元，但目前已暴跌至2.7韩元。

同一期间，A某和B某驾驶宾利、保时捷等高档进口车，购买名牌手表、包袋等大量奢侈品，过着奢华生活。包括本部长、理事、分公司负责人在内的组织成员，也按职级从销售额中分得约定比例的手续费。

在团伙居住地查获的名牌盒子。首尔警察厅提供

警方于今年3月接获情报称，“有公司以类投资顾问公司名义申报，向股票带单聊天室会员销售虚拟资产”，随即立案调查。4月初，警方对总部、销售网点、虚拟资产基金会办公室以及嫌疑人住处等11处地点执行搜查扣押令，扣押现金17亿韩元及名牌手表等71件高价物品，并锁定、抓获嫌疑人104名。警方已就约56亿韩元的犯罪所得在起诉前申请没收及追缴保全。