34家幽灵法人名下开设413个“人头账户”…用于诈骗和钓鱼犯罪致损失8亿
大邱警方拘留8人
“强化银行卡开户程序”
大邱警察厅于22日以违反电子金融交易法嫌疑，抓获了以34家幽灵法人名义开设413个非法账户后，向投资诈骗组织和电话诈骗犯罪组织等进行流通的22名嫌疑人，其中包括总负责人A某（男，30多岁）在内的8人，另以组织犯罪团体嫌疑予以逮捕收监。
警方表示，这些人分工明确，分别担任“总负责人”“账户管理人”“中介·代理人招募人”“冒充法人代表者”“账户开设代理人”等角色，有计划地实施了犯罪。
据称，总负责人A某等人通过贷款广告或高收益兼职广告招募法人代表和账户开设代理人，将现有法人的名义进行变更后，前往金融机构开设账户，并将这些账户流通给犯罪组织。
警方调查结果显示，在代理人申请开设账户的过程中，为应对金融机构致电法人代表确认本人身份的程序，他们事先物色了冒充法人代表的人选。
警方表示，相关非法账户被用于投资带单诈骗和电话诈骗犯罪，造成了8亿韩元的损失。
警方称：“为了防止以法人名义的非法账户流通，有必要在账户开设过程中，由金融机构通过与法人代表的视频通话等方式强化本人确认程序，并根据法人税缴纳与否及缴纳税额，对可用法人名义开设的账户数量进行限制等，进行制度性补充。”警方还表示：“非法账户被用于电话诈骗等与普通民生经济密切相关的犯罪时，可能造成难以挽回的损失，因此今后将持续开展打击行动。”
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