《华尔街日报》（WSJ）当地时间8日报道称，过去10余年间，伊拉克当地银行向伊朗非法汇出数百亿美元的迹象被捕捉到。调查显示，这些银行利用了美国在2003年入侵伊拉克后在当地建立的临时金融体系中的漏洞。
根据美国金融审计及咨询公司K2 Integrity的审计报告，由伊拉克金融企业家Ali Ghulam持有的伊拉克中东投资银行、Al Ansari伊斯兰银行、Al Khaweir伊斯兰银行等三家银行，在2022年被美国财政部处以禁止进行美元交易的制裁之前，已持续10余年向海外进行非法汇款。
上述银行在美国当局作出处分前的6个月内，合计向海外汇出35亿美元（约合4.7万亿韩元），经确认，大部分资金被汇往阿拉伯联合酋长国（UAE）几家身份不明的公司。另据指出，在某些日期，单日汇款金额就超过2.5亿美元，其中80%的资金无法追踪，部分款项被认定流入伊朗革命卫队及其支持的反美民兵组织。
报告补充称，与相关资金有关的发票信息受限且过于简单，这是“洗钱的风险信号”。不过，Ghulam在接受《华尔街日报》采访时否认相关指控，称“我与洗钱或伊朗毫无关系”。
据悉，这类资金汇出是通过美国在2003年入侵伊拉克后建立的临时金融体系完成的。当时，美国将伊拉克石油销售收益存放在纽约联邦储备银行，再将资金回拨至伊拉克，由当地民营银行办理商业汇款业务。惟该临时体系并不要求具体公开伊拉克汇款资金在海外的收款人身份，导致监管功能薄弱。
美国官员认为，包括Ghulam旗下银行在内的伊拉克约20家银行，利用伪造发票等手段，参与向伊朗及其代理势力输送美元。一名美国财政部高级官员据称在今年1月于巴格达举行的一次会议上向伊拉克官员指出，当地银行蓄意滥用对美元的获取权，向伊朗革命卫队（IRGC）下属的准军事组织“圣城旅”以及伊拉克民兵组织提供支持。
有舆论还提到，资金也有可能流入正与以色列交战的巴勒斯坦武装派别哈马斯以及黎巴嫩武装派别真主党。前美国财政部负责反恐与金融情报的副部长Brian Nelson表示：“美国已就可疑伊拉克银行利用联邦储备系统（Federal Reserve System）划转美元一事采取措施”，“确保资金不会被用于支持伊朗政权，是财政部的主要任务。”
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