政府联合调查组打击电话诈骗犯罪
倒卖7.25万个虚拟账户团伙被立案
向犯罪组织出售创纪录规模、共7万余个虚拟账户并非法获利的虚拟账户流通团伙被检方立案侦查。
20日，首尔东部地方检察厅表示，专门打击电信诈骗犯罪的政府联合调查组以违反电子金融交易法、帮助诈骗及帮助利用计算机实施诈骗等嫌疑，立案调查虚拟账户流通组织总负责人A某等4人，并对其中3人提请逮捕并提起公诉。
据检方介绍，该虚拟账户流通组织被指向电信诈骗及非法网站运营组织出售了7万2500个虚拟账户，并以手续费名义非法获利约11亿2060万韩元。其流通的虚拟账户规模，是迄今为止查获的虚拟账户流通组织中最大的一起。通过其提供的虚拟账户转账的电信诈骗受害资金及赌博资金合计高达5900亿韩元。
经查明，虚拟账户销售商A某以及负责管理的B某、负责流通的C某，以虚拟账户流通为目的设立空壳公司，取得了代收付结算公司所持储蓄银行虚拟账户的管理权限，向电信诈骗及非法网站运营组织提供了7万2500个虚拟账户。
他们在虚拟账户业务结构中以销售商（商户）的身份活动，将电信诈骗、非法赌博等犯罪组织招揽为加盟商，并代为管理非法资金。存入虚拟账户的资金，在加盟商提出提款申请后，经商户批准，再转至指定账户。尤其是，他们通过将存入虚拟账户的受害资金转至电信诈骗组织指定账户的方式，被查明向6名受害人共计约1亿2000万韩元的入金进行了转交。
![虚拟账户流通组织的犯罪结构图 [图片来源=首尔东部地方检察厅提供]](http://www.asiae.co.kr/news/img_view.htm?img=2024082009430590067_1724114585.png)
联合调查组已请求拥有本案相关虚拟账户销售权限的代收付结算公司协助采取解除合同、停止虚拟账户使用等后续措施，切断了该流通组织所销售虚拟账户被用于追加犯罪的可能性。同时，为剥夺犯罪所得，已对被告人的现金及相关账户申请追缴保全，并正在对购买虚拟账户的电信诈骗组织进行调查。
检方相关负责人表示：“为防止成为电信诈骗等犯罪工具的虚拟账户被非法利用，计划与金融当局共享虚拟账户流通实况及管理上的问题”，并称“今后也将通过对电信诈骗犯罪的彻底调查以及制度完善等举措，持续开展预防电信诈骗的工作”。
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