被称为史上最大规模股价操纵犯罪的所谓“法国兴业银行（SG）事态”审判迎来了重大转折点。关键人物Ra Deokyeon（42岁）近期获准保释出狱。与此同时，在审判过程中还揭露出，引爆此次事态的最初举报人，其实是自早期起就与Ra氏合伙、被视为“组织二号人物”的核心共谋者，案件正因此呈现出新的局面。
SG事态举报人的真实身份是“Ra Deokyeon合伙人”
SG事态始于去年4月24日，当天股市上大成控股等8只股票突然出现大量抛售盘。与通常的金融犯罪不同，当时并非因监管部门或侦查机关的调查临近，而是市场上突发了来历不明的暴跌事件。在此过程中，有一名人物发挥了关键作用，即最先向媒体和金融当局通报SG事态的“举报人”Kim某（43岁）。他表面上看似公益举报人，但事实证明，他的真实身份是与Ra氏合伙、被视为股价操纵势力“二号人物”的关键人物。Ra氏于2020年3月以“要正式登记设立投资顾问公司”为由创立的“R&K控股公司”，名称正是取自Ra氏和Kim氏姓名的首字母。
据称，Kim氏于2019年首次与Ra氏见面后，向周围人自我介绍称“毕业于高丽大学行政学系，通过了行政高等考试，但被（美国私募基金）Lone Star挖走后在那里工作”。这一切都是谎言。Ra氏事后得知此事，两人关系因此破裂，之后两人经常发生争吵的事实也在法庭证言中被披露。Kim氏还曾直接招揽部分投资者，在此过程中存在截留资金，或劝诱投资者投向与自己有关的不良股票的迹象。其中一人、前永丰制纸副会长Noh Seonghyeon称，在出售济州岛某主题公园的过程中，遭到Kim氏骗取数十亿规模资金，因而对其提起控告。
Ra氏一方主张，Kim氏在多名投资者逼迫其回收资金的压力下，出于谋取金融当局“举报奖励金”的目的而恶意举报。当时股价操纵举报奖励金最高为20亿韩元（目前为30亿韩元）。不过，根据金融委员会的行政规则，如果举报人被作为共犯起诉等而受到侦查机关的处理，可被排除在奖励金发放对象之外。目前，关于是否向Kim氏发放奖励金的决定处于保留状态。
身为核心共谋者却一年未被起诉之“谜团”
Kim氏是与Ra氏一起深度介入本次股价操纵事态的核心人物。尽管如此，事态发生至今一年多，他仍未被起诉。负责审理的审判长曾指出，“（以证人身份出庭的）Kim氏在本案中所处的位置令人费解”，“Kim氏可能与被告Ra存在共谋关系，或者是共犯关系”。
首尔南部地方检察厅金融·证券犯罪联合搜查部早在今年3月左右就已以“嫌疑人身份”传唤Kim氏接受调查。以证人身份出庭的Kim氏，在被问及“本人是否也参与了操纵股价的部分行为”时，回答称“承认”。即便如此，检方仍迟迟未对其提起公诉，有分析认为，这是因为针对SG事态的调查仍“在进行中”。在对这一规模庞大的案件进行侦查的过程中，作为核心内部人士的Kim氏的陈述，很可能给予了检方相当大的帮助。一旦对Kim氏提起公诉，他很可能会为行使辩护权而选择闭口不言。
但其他被告则主张，检方这种“选择性起诉”做法不当。此外，对在去年大规模暴跌前夕大量抛售股票、从而规避损失的前Kiwoom证券会长Kim Ikrae、首尔城市燃气会长Kim Youngmin的调查，也已一年毫无进展。Ra氏一方还提出，Kim氏在举报前，可能已与Kiwoom证券方面事先共谋。不过，对此Kim氏强烈否认称，“如果我哪怕认识Kiwoom证券的一名相关人士，也愿意无条件接受处罚”。
获释的Ra Deokyeon，将于23日首次以非羁押状态受审
首尔南部地方法院刑事合议第11庭（审判长Jeong Doseong）计划于本月23日继续审理SG事态案件。Ra氏将自事态发生后首次以非羁押状态出庭受审。检方对Ra氏适用的罪名主要有三项：▲操纵市场价格 ▲无牌从事投资一任业务 ▲隐匿犯罪所得。Ra氏一方仅承认其中无牌从事投资一任业务及部分隐匿犯罪所得指控，对作为核心的操纵市场价格指控则全面否认。已持续1年的SG事态一审预计今后仍将耗时数月。合议庭表示，“宣判时间最快在今年12月，最晚可能拖到明年”。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
