虚假投资信息诈骗1100余人1.08亿韩元
14名团伙成员被抓获·查扣犯罪所得20亿韩元
一伙人以“非上市股票即将上市”的虚假投资信息为诱饵，欺骗1120名受害者，骗取投资金共计108亿韩元，最终因一名调查员的“直觉”而被查获。
26日，大田警察厅表示，已以涉嫌诈骗及违反《资本市场与金融投资业相关法律》为由，逮捕并羁押总头目A某（34岁）等5人，并将包括他们在内的共14名组织成员移送检方。警方称，这些人自去年1月起的3个月间，散发虚假宣传资料，称B股份公司的非上市股票将以9万韩元价格上市，以此名义向1120名受害者骗取投资金，共计约108亿韩元。
他们的犯罪行为于去年3月因网络犯罪搜查队一名调查员的“直觉”而败露。当时，一名调查员对为配合警方出席而搭载另一宗诈骗嫌疑人同行的C某，未将车辆停在大田警察厅大楼内停车场，而是在外面不断兜圈的行为产生怀疑，于是对车辆进行盘查。结果在车内查获现金6600万韩元和6部“黑手机”，并在手机中发现通过Telegram指示洗钱的短信等内容。
C某正是该组织的洗钱负责人。警方当场将C某抓获后，得以对相关非法投资“荐股群”展开调查。此后，警方分析了数百个账户和数百部“黑手机”的通话内容，锁定了他们在京畿、江原、忠清、全罗地区的15处藏身处。警方通过搜查扣押，查获约20亿韩元现金，并陆续抓获其余组织成员。
大田警察厅有关负责人表示：“在投资荐股群诈骗案件中，嫌疑人会通过冒充名人、保证高收益、在群聊中安插‘托儿’等多种方式不断欺骗受害者，因此即便听到所谓股票利好消息，也必须再三怀疑、谨慎判断。”
另一方面，该组织的犯罪计划中，A某等人将总头目、荐股营业团队、负责洗钱的兑换团队、传递犯罪收益的中间人等角色进行分工，搭建成呈链条化结构的投资荐股群。据确认，他们是利用非上市股票股价不透明、不公开这一点来欺骗受害者。
总头目A某过去曾以类似投资顾问业务实施过同类犯罪，拥有前科。A某以曾在过去投资中遭受损失的5000人作为目标。他们选定B股份公司作为犯罪利用标的，并获得B公司非上市股票36万股的分配。随后向受害者提供诸如“公司为上市正在面向普通人募集小额股东”“这是通过技术特例上市制度的企业，收益率300%已锁定的标的”等虚假信息。信以为真的受害者，以每股约3万韩元的价格买入面值仅为100韩元的B股份公司非上市股票。受害者年龄层从20多岁到80多岁不等，个人最大损失金额高达4.5亿韩元。
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