浴篮里塞满5万韩元钞票…走进这伙“洗钱”团伙的公寓一看
洗钱42亿韩元犯罪收益
设立虚假礼品券公司套现
乘豪华进口车奢靡生活…6人被捕
通过投资带单群、浪漫骗局等诈骗手段骗取钱财并进行洗钱、过着奢华生活的8人团伙被抓获。18日，JTBC报道称：“从80余名受害者手中骗取90亿韩元的诈骗组织，其通过礼品券进行资金洗白的同伙已被移送检方。”警方抓捕时，水槽上方的橱柜里放着点钞机，浴室篮子、塑料袋、书桌抽屉等屋内各处堆满了面额5万韩元的现金，约合22亿韩元。此外，包括高档进口车在内的4辆车辆、名牌手表等，共计28亿3968万韩元的犯罪所得被追缴。
20多岁男子A某等团伙成员被指控，自去年10月至今年2月期间，在首尔江南区一带的办公型公寓及公寓中，通过虚假礼品券买卖法人为诈骗组织洗白犯罪所得。他们为洗钱各类诈骗所得，虚构设立礼品券买卖法人，并拉拢了两家实际经营的礼品券交易公司。随后，他们用犯罪所得在其中一家礼品券公司购买礼品券，再将礼品券转卖给另一家礼品券公司换取现金，以此方式进行资金洗白。为躲避侦查，他们故意设置了复杂的多重步骤。
调查显示，仅以这种方式周转的犯罪所得就高达420亿韩元。尤其是其中90亿韩元，被查明是一个冒充知名投资专家、以海外为据点的诈骗组织，通过“以高收益为诱饵的虚假应用程序和网站投资诈骗”、“打着人工智能分析名义的黄金、原油投资诈骗”、“通过社交媒体对话实施的恋爱型诈骗”等手法，从86名投资者手中骗取的资金。A某团伙则以替该组织洗钱为代价，使用4辆高档进口车，并购买名牌手表等，过着奢侈生活。
警方当天表示，已以违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（特经法上的诈骗）、违反《犯罪收益隐匿的规制及处罚等相关法律》（隐匿及伪装犯罪收益）等嫌疑，将A某等6人予以拘留并移送检方，同时将收取佣金参与洗钱的两名礼品券交易公司代表在不拘留状态下移送检方。另外，警方也正在对委托洗钱的诈骗组织展开调查。
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