“江南绑架杀人案起因”涉案虚拟币发行公司代表等8人被起诉

by Hwang Seoyul

Published 24 Nov.2023 13:35(KST)

Updated 24 Nov.2023 13:51(KST)

open/close

今年3月引发江南绑架杀人案的导火索——“Purrever”币，被指涉嫌操纵行情，包括发行公司代表在内的8人被移送审判。

24日，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合搜查团（团长 Lee Jungnyeol）表示，已以诈骗罪起诉“Purrever”币发行公司“Uni Network”代表 Lee某（58岁）及专业操纵行情业者A某等8人。“Purrever”是以推进减少细颗粒物项目为名义发行的、与空气净化器相关的虚拟币。

据检方介绍，Lee等人被控自2021年4月28日至5月6日期间，就“Purrever”币进行虚假公告和操纵行情，合谋在通过人为拉升价格后抛售，从而欺骗虚拟资产交易所会员，向约6100人出售该币，骗取约21亿韩元。

检方认为，尽管Lee和币咨询公司代表B某向由3人组成的操纵行情团队及A某转出5520万枚代币，供其操纵行情之用，却在公告中虚假记载为“正常提供给为Purrever发行方开展‘减少细颗粒物项目’等的合作公司”。Lee和B某是通过币圈中介介绍认识这些人的。

此外，检方查明，操纵行情团队和A某动员了行情操纵技术人员C某，通过对倒交易、通谋交易等方式实施操纵。

操纵行情团队在接到发行方的操纵委托后，再转委托给A某；A某则指示行情操纵技术人员C某具体执行，犯罪以此结构完成。操纵行情团队成员曾有在2019年将虚拟币上线交易所的经验，并因动员所谓“MZ黑帮”威胁画廊代表，要求返还艺术品投资收益，被控特殊抢劫，于去年10月13日在首尔中央地方检察厅被逮捕起诉。

专业操盘手动用对倒交易机器人操纵行情

资料由首尔南部地方检察厅提供

通过本次调查，检方首次确认到虚拟币市场也像股票市场一样，会动用专业的操纵行情业者。Lee和A某在币圈中介介绍下共谋操纵行情，约定按操纵所得收益的分配比例，并在操纵过程中共5次结算操纵收益。收益分配方式为：发行公司拿走总收益的40%，操纵行情业者拿走60%。

Lee等人还利用与该币关联的程序，尽管该程序根本不具备商业化可能，却在操纵期间集中发布公告，宣称已达到商业化水平，将其作为短期拉升币价的题材。

他们还动用了仅能用于虚拟币交易的操纵手法。币发行方以“测试”为名，将其管理的电子钱包进行锁仓（使代币无法交易），从而阻断代币流入交易所。随后在流通量受限的状态下实施操纵作业，通过所谓“围栏式拉盘”轻易推高价格。

同时，他们还动用了被称为“对倒交易机器人”的对倒交易程序。检方通过分析币的交易量确认，在操纵行情期间的日均交易量较此前增加了400倍以上。检方在搜查C某办公室时，还当场目击了“对倒交易机器人”运行的情景。此外，检方还查明，他们利用对一定交易规模以上会员提供手续费折扣的交易所VIP账户，在几乎无手续费负担的情况下实施对倒交易。