今年在韩国国内，与虚拟资产相关、被报告为可疑类型交易的件数大幅激增。
30日，据共同民主党议员 Yoon Youngdeok 从金融委员会下属的金融情报分析院（FIU）获取的资料显示，今年截至9月，虚拟资产服务提供商提交的可疑交易报告（STR）共计1万1646件。去年统计件数为1万797件，今年仅到第三季度的统计数就已经超过去年全年水平。
现行《特定金融交易信息的报告及利用等有关法律》（特金法）规定，当有合理根据怀疑客户的金融交易与非法财产或洗钱行为、恐怖融资行为等有关联时，负有向金融情报分析院（FIU）报告的义务。该制度自2021年10月起正式引入，当年记录的报告为199件，次年则突破1万件。
金融情报分析院依据特金法第10条，对可疑交易报告进行审查和分析，仅在认定对特定刑事案件的侦查等有必要时，才向执法机构等提供相关信息。
有观点认为，交易所的可疑交易报告件数增加，除了整体制度逐步落地的因素外，今年5月爆发的议员 Kim Namguk 大额代币投资争议也产生了影响。事发后，政界同意对国会议员虚拟资产持有情况进行全面调查，国民权益委员会自上月起在90天内核查全体国会议员的代币持有现状。
依据特金法，交易所对洗钱风险较高的客户负有强化客户身份识别义务，需要追加核实交易资金来源、用途等事项。如对已进行的客户身份识别内容仍存疑，则必须通过可信文件等方式确认真伪。不过，特金法律法规规定，由交易所等在业务指引中具体落实真伪确认的方法等并加以运用。
国内市占率第一的交易所Upbit开发并运用利用人工智能（AI）的异常交易监控系统（FDS），实施常态化监测。Bithumb则就特金法所涉资金来源可疑交易，制定并适用《反洗钱业务规定》内部规章。
Bithumb对被评估为洗钱行为风险较低的客户适用简化的客户身份识别程序，但对未采纳金融行动特别工作组（FATF）相关建议的国家国民等，则排除在适用对象之外。
Coinone由反洗钱（AML）专门部门对客户整体交易进行细致调查，并持续审查客户、业务、风险评估、资金来源等信息，如判断为不适当案件，则需通过说明资金来源等方式追加进行客户身份确认。
Korbit的《反洗钱业务手册》规定，由专门部门对客户身份识别信息进行监控，如客户身份识别及核验未得到充分执行，应拒绝与该客户进行交易。
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有意见指出，有必要就反洗钱客户身份识别以及可疑交易报告相关标准制定最低限度的共通指引。因为可能出现某家交易所认定为异常交易，而另一家却视为正常交易的情况。对此，由国内五大韩元市场交易所GOPAX、Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone组成的数字资产交易所共同协商体（DAXA）已设立反洗钱分科，正着手制定业内通用的可疑交易报告规则类型。
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