虚拟货币交易所冻结钓鱼诈骗款12.2亿韩元…警方将予以返还

by Kong Byeongseon

Published 27 Sep.2023 12:01(KST)

警方已查明冻结在国内虚拟货币交易所中的约122亿韩元钓鱼诈骗受害资金，正着手启动返还给受害人的程序。

首尔警察厅于上月21日与国内五大交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）就受害资金返还签署了业务合作备忘录（MOU）。首尔警察厅提供

27日，首尔警察厅金融犯罪搜查队表示，已确认因钓鱼犯罪而被冻结在交易所账户中的约122亿韩元受害资金，并锁定了503名钓鱼诈骗受害者。警方自本月初开始与交易所启动返还程序，截至本月22日，已向100名受害者返还了40亿韩元。

银行等金融公司在接到受害申报的同时，会在银行之间共享受害资金被转入的账户信息或受害者信息，因此可以迅速返还受害资金。但在交易所方面，由于缺乏法律依据，资金追回一直较为困难。即便交易所在接到前手银行通知，得知犯罪所得资金被划入交易所账户并对相关账户予以冻结，也无法从银行获取受害者信息，从而无法进行返还。

警方自4月起，在4个月内通过追踪多达2543个金融账户资金流向，锁定了503名受害者。同时，警方积极与交易所共享相关信息，自本月初开始启动受害资金追回程序。上月21日，警方还与国内五大交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）就受害资金返还签署了业务合作协议（谅解备忘录）。