冒充子女的聊天软件诈骗团伙落网…利用赌博网站洗钱

Published 26 Sep.2023 10:58(KST)

Updated 06 Aug.2025 08:21(KST)

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一伙在越南和韩国境内实施“冒充子女”类即时通讯软件诈骗的犯罪团伙被警方抓获。

釜山警察厅网络犯罪搜查队26日表示，已以即时通讯软件诈骗嫌疑抓获6人，其中5人被依法拘捕，对另外4名潜逃海外的嫌疑人已发布通缉并申请国际刑警组织红色通报。

警方还以违反电信事业法等嫌疑，对提供“黑手机”和“黑账户”的21人立案侦查，采取不拘留方式办理。

据警方介绍，该团伙自2021年3月至2023年6月，假装是受害者子女索取个人信息和金融信息，或诱导安装远程控制应用程序，从155名受害者处骗取约63亿韩元。

以40多岁男性A某为首的10名主犯系街坊朋友或社交媒体熟人，他们在越南和韩国境内各设一处办公室，在越南负责具体实施即时通讯软件诈骗，在韩国则负责招募黑卡、黑账户，以及通过非法赌博网站洗白赃款等，分工协作实施犯罪。

警方扣押的手机和手机卡。图片由釜山警察厅提供

据悉，他们为规避金融机构的支付冻结措施，采用了一种新型洗钱手法：先将受害者账户中的资金转入赌博网站充值账户，再以第三者名义账户提现，最终在越南取现。

嫌疑人供述称：“即便赌博业者发现我们在进行洗钱，由于赌博本身属于非法行为，他们也不敢向侦查机关举报，我们正是利用了这一点。”

另外，一旦因受害者报案导致赃款流入的赌博账户被金融机构冻结，他们还会假装是举报人主动联系赌博业者，以撤销举报为条件索要钱财。

警方查扣了用于作案的手机32部、“黑卡”和“黑账户”共121个，并根据法院裁定，对4.5亿韩元进行了追缴保全等措施，累计追缴犯罪所得共计7.5亿韩元。

警方相关负责人表示：“随意保存在智能手机中的个人信息和金融信息正逐渐成为诈骗分子的目标，务必提高警惕。凡是索取此类信息的情况，即使对方自称是家人或熟人，也应首先怀疑是否为即时通讯软件诈骗。”该负责人强调了个人信息安全意识的重要性。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。