检方以“虚拟币上币请托受贿”起诉Bithumb Holdings代表及职业高尔夫球手

by Hwang Seoyul

Published 08 Sep.2023 15:29(KST)

因涉嫌收受金品作为代价安排虚拟币上市，Bithumb Holdings代表 Lee Sangjun（54岁）以及演员成宥利的丈夫、职业高尔夫球手 Ahn Sunghyun（42岁）被移送审判。

8日，首尔南部地方检察厅金融调查第二部（部长检察官 Chae Heeman）表示，以背信受贿等罪名对该代表和Ahn先生提起不拘留起诉。企业家 Kang Jonghyun（41岁）和某虚拟币发行公司相关人员A某（38岁）则以背信行贿罪被起诉。Kang先生此前已因特定经济犯罪加重处罚法上的背信、挪用资金以及资本市场法上的欺诈性不正当交易等嫌疑，于今年2月被拘留起诉，目前正在受审。

图片由联合通讯社提供

据检方介绍，Lee代表和Ahn先生在2021年9月至11月期间，接受请托在虚拟资产交易所Bithumb上线特定虚拟币，并从Kang先生与A某处收受共计30亿韩元现金、2只市价约4亿韩元的名牌手表、以及价值1150万韩元的会员制餐厅会籍优惠。Lee代表还因接受Kang先生“尽快让这些虚拟币上线”的请托，收受了名牌包、高档服装等市价约4400万韩元的奢侈品。

对于Ahn先生，还适用了特定经济犯罪加重处罚法上的诈骗嫌疑：他在2022年1月左右以个人使用资金为目的，谎称“Lee代表催促尽快支付20亿韩元的上市请托款”，从Kang先生处骗取了20亿韩元现金。

检方查明，Kang先生和A某试图通过请托方式推动上线的虚拟币属于“问题币”。相关虚拟币要么完全没有任何关联业务，要么打着高尔夫平台业务的旗号，但实体不明，难以正常上市。Kang先生和A某计划在虚拟币上市后，委托专业市值管理（MM·Market Making）业者将价格短期内大幅拉升，以此诱导投资者入场，然后抛售发行公司所持筹码，在短时间内获取数百亿韩元的价差收益。

此外，检方还表示，即便是像Bithumb这样的大型虚拟资产交易所，也一直在缺乏合理标准的情况下推进上市程序。虚拟资产是否上市由交易所自定标准决定，但缺乏管理、监督上市程序公正性以及是否存在破坏交易秩序行为的制度，导致“黑箱式”上市及被下架的情况频繁发生。就连Bithumb也是由少数员工决定是否上市，审核过程未能透明公开，因此，为实现上市而进行非法请托的诱因很大。