管理、洗钱4万亿韩元天量赌资团伙落网…光手续费就达4000亿韩元

Published 07 Sep.2023 11:05(KST)

Updated 06 Aug.2025 14:09(KST)

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管理和洗钱非法赌博网站资金并收取巨额手续费的100多名团伙成员被警方一举抓获。

釜山警察厅强力犯罪搜查队以开设赌博场、组织犯罪团体等嫌疑，立案侦查该团伙成员24人，并以违反电子金融交易法的嫌疑，立案侦查出售冒名账户的名义人77人。其中，20多岁的总负责人A某、20多岁的管理层B某、20多岁的管理层C某等3人已被拘捕，警方于7日作出上述表示。

据警方称，该团伙自2021年7月至2022年11月期间，负责管理并洗钱共计40万亿韩元规模、64个赌博网站的赌博资金，并从中获取4000亿韩元手续费，现被指控涉嫌相关犯罪。

非法赌博网站页面。釜山警察厅供图

被拘捕的总负责人A某等人在全国设立了36个分支机构，每个分支机构分别配备账户招募人员、赌博网站联络员、分支机构管理者等，并在各分支机构配置“黑手机”、冒名账户、电脑等设备，每隔1至2个月就更换分支办公室，以这种细胞式组织结构规避执法部门的打击。

此外，为了躲避侦查机关和金融当局的打击，他们一天之内多次更换赌博网站的入金账户，仅通过Telegram账号进行联系，甚至要求组织成员熟记“行动纲领”和“操作手册”，表现出极为缜密的行事方式。

警方表示，经过数月追踪，连同在逃组织成员一并抓获，并以违反电子金融交易法的嫌疑，立案侦查向该团伙提供本人名下冒名账户的卖家；对于参与赌博行为人员的调查也在持续进行中。

目前，已获法院对8.3亿韩元的追缴保全裁定，警方计划彻底追踪其隐藏的犯罪收益并予以没收。

一名警方相关人士表示，将严格应对给普通民众生活造成危害的冒名账户流通及洗钱犯罪，并提醒称，将账户提供给他人使用的行为可能成为刑事处罚对象，请务必提高警惕。

警方查获的身份证和黑手机。[图片由釜山警察厅提供]

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。