FIU对“暂停客户提现”的Delio处以停业3个月并罚款19亿韩元

by Lee Jungyun

Published 01 Sep.2023 13:58(KST)

金融当局对已暂停客户提现的虚拟资产管理公司Delio作出了营业停止等处分。

1日，金融委员会下属金融情报分析院（FIU）对Delio作出3个月营业停止及18.96亿韩元罚款的处分。同时，还对1名高管作出了罢免建议等措施。

FIU认为，Delio违反了《特定金融交易信息的报告及利用等相关法律》中的多项义务，包括禁止与未申报虚拟资产服务提供商进行交易的义务、限制与特殊关系人发行的虚拟资产进行交易的义务等。此外，该公司在提供新产品和服务之前未进行反洗钱风险评估，也被查出违反了客户身份识别义务。

Delio是在金融当局登记为虚拟资产服务提供商（VASP）的企业，曾运营年利率最高达10.7%的存款服务。但该公司今年6月突然中止客户提现，随后FIU启动检查，检方也已展开调查。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。