“零资本差价投资”骗取89.9亿全租金，6人团伙被起诉

by Kim HyeongMin

Published 09 Aug.2023 20:29(KST)

以“零资本夹层投资”方式骗取400余名承租人、共计899亿韩元全租保证金的一伙人被移送审判。

首尔瑞草区首尔中央地方检察厅。 강진형 记者 aymsdream@

首尔中央地方检察厅刑事第8部（部长检察官 Koo Taeyeon）9日表示，已分别以组织犯罪集团及诈骗等罪名，对A不动产中介事务所代表 Yeon某（38岁）等3人，以及B公司代表 Kim某（43岁）等3人予以拘捕起诉。

据检方称，Yeon某等3人被控于2021年6月至2022年12月期间，侵吞99名承租人合计约205亿韩元的租赁保证金。调查显示，他们收取超过法定标准的中介手续费，将中介业务交由并非注册中介师的中介助理承担，并指示员工不得向承租人告知这是“零资本夹层投资”行为。

Yeon某等人在首尔九老区、京畿道富川市及仁川设有A公司的分支机构，按组长、部长、科长等职级划分职务与角色，并通过群聊房等渠道下达实施犯罪所需的各类指示。检方认定，他们通过举办业绩竞赛、发放奖励和绩效奖金等方式，使犯罪得以反复实施，从而组织了一个“犯罪集团”，并以组织、加入及参与犯罪集团的罪名对其适用相关指控。

Kim某等3人则被控于2016年3月至2022年1月期间，侵吞346名承租人合计694亿韩元的全租保证金。检方查明，他们以实施全租诈骗为目的设立B公司，并在首尔麻浦区、江西区等地设立多家下属机构，如房地产咨询公司、不动产中介事务所、设计公司等。