业务停摆、联合调查组收紧围剿…Delio与Haru Invest亏损规模会曝光吗

by Kong Byeongseon

by Hwang Seoyul

Published 14 Aug.2023 10:00(KST)

Delio自11日起停止服务
Haru Invest称“资金回收将耗时”
本月将进行重整审理…损失规模备受关注

由检察机关、金融监督院等7个侦查及金融当局人员组成的虚拟资产犯罪联合调查团（合搜团）成立后，将“1号案件”——虚拟货币存款企业Delio和Haru Invest一案的调查提速推进。这两家公司因中断充值与提现服务引发事态，近两个月过去仍未公开准确的损失规模，用户的不满情绪也在不断累积。

上个月10日记者前往首尔江南区大峙洞的Delio一层休息室时，现场一片漆黑，空无一人。/照片=记者 Gong Byeongseon 提供

Delio于本月8日通过官网公告称，将自11日起中断网页及移动端服务。Delio方面表示：“由于拖欠网站托管费用，网站托管公司通知称，如不在期限内缴纳服务费，将自11日起停止服务。我们正向网站托管公司及其他相关方请求协助，以免Delio的网页、非同质化代币（NFT）交易所、移动网页及应用程序（App）服务等客户服务和公司业务被中断，但预计仍会发生服务中断，因此提前告知客户。”截至14日上午7时30分，Delio官网已无法访问。

经确认，位于首尔江南区大峙洞的Delio办公室也已挂牌出售。Delio挂牌出售的是13层办公室。代表Delio的Law Firm Renaissance代表律师Jung Suho表示：“挂牌办公室是为了削减不菲的房租等不必要费用。”

Haru Invest则于本月6日通过官网表示，将通过民事和刑事途径，从曾受托运营资金的高收益·高风险专业虚拟货币交易公司B&S Holdings（B&S）处追回资金。Haru Invest方面称：“为了从B&S处追回资产，正通过民事、刑事等一切可行的法律手段全力以赴”，但同时表示“资产回收将需要时间”。

Delio和Haru Invest作为虚拟货币存款企业，向客户提供年化约10%的高利率虚拟货币收益。但在6月，两家公司以业务原因采取了中断充值与提现的措施。Haru Invest称，受托资金的B&S出现问题，因而中断了充值与提现；Delio则表示，因Haru Invest出现问题，不得已冻结充值与提现。

虚拟货币存款企业中断充值与提现……缺席重整询问或不公开损失规模

虚拟资产犯罪联合搜查团。照片由记者 Kang Jinhyung 提供 aymsdream@

随着上月26日合搜团正式成立，相关调查明显加速。接手案件的合搜团于本月4日对外界所知Delio曾委托资金的Traum Infotech办公室实施了搜查扣押。Traum是一家未完成虚拟资产服务提供商申报的公司，用户们指出，他们并未收到Delio就其向Traum投资一事的单独告知。合搜团相关人士表示：“正在传唤与调查所需的相关人员。”在此之前，检方已于上月14日对Haru Invest及B&S办公室进行搜查扣押，并于18日对Delio办公室实施搜查扣押，获取了相关资料。

由于Delio和Haru Invest一直未公开受害规模，用户的不满情绪正在扩大。今年6月，用户通过Law Firm LKB & Partners向法院申请对Delio和Haru Invest启动公司重整程序。一旦进入重整程序，公司方面必须向合议庭公开受害规模等情况。上月20日在首尔重整法院进行的Delio重整程序询问中，对于法官就受害规模等问题的提问，Delio方面未给出具体答复。对此，律师Jung表示：“并非有意隐瞒损失规模，而是在此时间点，要评估可追偿债权的可能性以及应追回的债权规模，还为时过早。”Haru Invest方面则在上月5日和18日预定的询问中均未出席，计划于本月17日出席并就重整程序发表意见。

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Delio方面同样计划于本月31日进行第二次重整询问。Jung律师表示：“由于金融情报分析院（FIU）、检察机关等的调查以及法院作出的保全处分决定，目前形势并不轻松。我们将在可能范围内尽最大努力做好准备，公开必要内容。”相反，LKB & Partners代表律师Lee Jeongyeop则表示：“Delio事实上已停止营业，这将对法院的重整裁定产生重大影响。我们认为，Delio也是在考虑重整的前提下选择停止营业的。”

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。