FIU称“将与虚拟资产犯罪合署调查组协作坚决应对”

by Hwang Yoonju

Published 27 Jul.2023 14:58(KST)

推动公开经营者处罚记录

26日下午，在首尔阳川区南部地方检察厅别馆举行的虚拟资产犯罪联合调查团正式成立仪式上，以检察总长 Lee Wonsuk 为首的主要与会者正在进行牌匾揭幕仪式。联合新闻提供

隶属金融委员会的金融情报分析院（FIU）将与虚拟资产犯罪联合调查团协同合作，对与虚拟资产相关的违法行为予以严厉应对。

FIU于27日召开了内容包括“加强虚拟资产服务提供商合规能力”的协商会议，并表示将推进按虚拟资产服务提供商公开制裁事由及结果的方案。

FIU院长 Lee Yoonsu 称：“FIU在运行虚拟资产服务提供商申报制度的同时，从反洗钱角度对其进行管理和监督”，“以联合调查团成立为契机，将全力以赴强化泛政府层面的应对态势”。

FIU表示，将启用“虚拟资产战略分析组”，迅速向执法机构提供与虚拟资产犯罪相关的金融信息。首先，FIU计划推进按虚拟资产服务提供商公开制裁事由及结果的方案。

此外，FIU还将结合与虚拟资产相关的主要犯罪类型，提出检查项目，并不定期公开虚拟资产服务提供商违法、违规行为的案例。

FIU补充称，对于未申报经营者，将强化侦查机关的查处和打击力度，并支持其案件能够迅速移送起诉。

当日协商会议上，Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax 等五大虚拟资产服务提供商出席，介绍了异常交易监测系统（FDS）、串通交易行为监测功能等应对虚拟资产犯罪的现状。

联合调查团方面的检察官当天在协商会议上表示，将与各机构专业人员协同合作，分析劣质、问题代币发行与流通过程，迅速侦查犯罪嫌疑，清除虚拟资产市场中的风险因素。

金融委员会计划每隔2至3个月召开一次协商会议，与检察机关及虚拟资产服务提供商等保持沟通。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。