检方虚拟资产联合调查组对Delio等展开调查

首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查团（团长为副部长检察官 Lee Jeongryeol）在成立后立即对3起与虚拟货币相关的案件展开调查。

虚拟资产犯罪联合搜查团。 照片由记者 Kang Jinhyeong 提供

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27日，首尔南部地方检察厅表示，联合调查团已重新接手原由金融调查第1部负责的虚拟资产存款服务公司 Delio·Haru Invest 案件、Pica Coin 发行方 Pica Project 案件以及 WEMIX 发行方 Wemade 案件。

联合调查团于26日成立，其目的是为了保护用户免受虚拟资产市场中产生的非法、劣质代币以及新型犯罪的侵害。联合调查团表示，将筛选出退市代币、被列为投资注意标的以及价格波动性较大的代币，作为重点调查对象。

Delio·Haru Invest 以承诺高利率的方式开展虚拟货币存款业务，却在上月突然中止充值和提现服务，引发争议。Delio 和 Haru Invest 的投资者在充值提现被中止后，通过律师事务所 LKB & Partners 向检方控告公司经营层涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚法中的诈骗罪。

Pica Project 以共同持有知名艺术品为名发行 Pica Coin，被指存在虚假宣传，并通过人为的价格操纵（做市，Market Making）推高币价。检方以涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚法中的诈骗等罪名，逮捕了 Pica Project 的共同代表 Song 某（23岁）和 Seong 某（44岁），目前正在对其进行羁押调查。

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Wemade 则被指在 WEMIX 发行过程中，实际流通量超过对外披露的数量，未能进行适当的信息披露。由于流通量问题，WEMIX 在去年年底被 Upbit、Bithumb 等虚拟货币交易所下架（终止交易支持）。20余名 WEMIX 投资者于5月向检方递交控告书，要求对 Wemade 代表 Jang Hyeonguk 进行调查。检方于上月30日对 Wemade 总部实施了搜查扣押。

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