利用虚拟资产“泡菜溢价”非法外流1.3万亿韩元资金…检方起诉49人

检方查获并起诉了一伙与利用“泡菜溢价”现象的虚拟资产投机势力勾结、将约13万亿韩元规模的虚拟资产变现所得伪装成虚假贸易款等方式汇出境外的犯罪团伙。

所谓“泡菜溢价”现象，是指近2年来受国内虚拟资产市场投资热潮影响，国内虚拟资产价格远高于海外市场价格的现象。

首尔瑞草洞的大检察厅与首尔中央地方检察厅（中间）办公大楼。照片由记者 Heo Younghan 提供

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25日，大检察厅表示，自去年8月起会同关税厅和金融监督院对利用“泡菜溢价”现象的虚拟资产投机势力展开集中打击，结果以与虚拟资产投机势力合谋获取价差收益为目的，将境外虚拟资产转入国内空壳公司后在国内抛售，再将约13万亿韩元的变现资金伪装成虚假贸易款等名目汇往海外的非法外汇流出案件中共起诉49人，并对逃往海外的5人中止起诉（通缉在逃）。在被起诉的49人中，有29人被羁押后移送审判。除此之外，与他们勾结、协助办理海外汇款的金融公司相关人员7人也一并被移送审判。

本案由首尔中央地方检察厅、大邱地方检察厅、仁川地方检察厅等同时开展侦查。首尔中央地方检察厅将20名非法外汇流出约4.3万亿韩元的被告人移送审判；大邱地方检察厅起诉了16名非法转移约8.7万亿韩元出境的被告人；仁川地方检察厅则侦办了约132亿韩元非法外汇流出案件，共将6人移送审判。检方以违反外汇交易法、妨害业务、违反特定金融信息法等罪名对被告人提起公诉；对银行中介人则适用了特定经济犯罪法上的斡旋受贿罪名。

据检方介绍，以比特币为基准，近2年“泡菜溢价”的平均水平约为3%至5%（最高点超过20%），据此推算，本次查获的虚拟资产投机势力以总汇款额13万亿韩元为基准，至少获取了约3900亿韩元的不当利益。

检方相关人士表示：“本案被告人以在国内抛售虚拟资产、办理虚假贸易款海外汇款等为代价，从中获取了约281亿韩元的利益。”他还称：“同时，原本应当防止和监督非法外汇流出的金融公司员工，反而默许甚至积极协助非法外汇流出犯罪，并收受现金、高价奢侈品、高尔夫接待等好处，检方已查明这一事实，并以此起诉了7名金融公司员工（其中2人被拘捕）。”检方调查结果显示，这些金融公司员工明知提交的证明材料等系虚假文件，仍收受现金等报酬，持续协助实施大额非法外汇流出犯罪，在本案中发挥了核心作用。

A银行前支行行长 Fu某（52岁）被控在2022年5月至6月间利用虚假文件汇出约163亿韩元外汇，从而帮助未申报资本交易（违反外汇交易法帮助犯），并与外汇流出犯罪分子共谋，自2021年10月至去年6月期间利用虚假文件汇出总计约4023亿韩元外汇，以未登记外汇业务方式违反外汇交易法。同时，他还被控就上述外汇汇款业务收受2500万韩元（特定经济犯罪法上的受贿），以及在去年5月检方的账户追踪令状下达后泄露相关内容。B证券公司团队长 Hu某（42岁）则被控自2019年8月至去年8月期间利用虚假文件汇出总计约5.7845万亿韩元外汇（妨害业务），并据此收受市价约3000万韩元的名牌手表和市价约1.3亿韩元的名牌包等，共计约5800万韩元利益（特定经济犯罪法上的受贿）。

检方对在外汇交易整体管理、监督上严重怠于注意义务的A商业银行和B期货公司等两家金融公司法人适用双罚规定，一并提起公诉。A银行支行行长非法流出约4186亿韩元外汇，而A银行在该支行外汇交易实绩从2021年上半年1177万美元激增至同年下半年4.09亿美元这一异常情况出现时，仍未进行检查等尽到管理、监督上的注意义务。B期货公司员工则在衍生品交易过程中非法汇出约7万亿韩元外汇，由于B期货公司在管理、监督上的注意义务缺失，致使其员工未能熟悉外汇交易法相关规定，非法外汇流出犯罪分子得以将约7万亿韩元虚拟资产对价伪装成衍生品所需资金收受或汇出外汇。

利用“泡菜溢价”进行外汇流出案件的结构示意图。大检察厅提供

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上述人员首先在海外虚拟资产交易所购买虚拟资产并转入国内虚拟资产交易所，然后在国内虚拟资产交易所抛售。随后将虚拟资产变现所得汇入空壳公司账户，再以虚假贸易款等名义向海外公司账户汇出外汇，扣除泡菜溢价收益后，用回笼资金再次购买虚拟资产，反复实施这一手法以获取泡菜溢价。

调查显示，他们还特意选择泡菜溢价高企的时间点反复实施上述行为。例如，若100亿韩元资金循环100次，海外汇款规模就会达到1万亿韩元。在本案犯罪结构中，流入国内的仅为虚拟资产，而13万亿韩元外汇则全部流出境外，且所有流出外汇均伪装为贸易款，与国内实体经济完全无关，仅导致投机势力大发其财，检方如此指出。被告人以在国内抛售虚拟资产、办理虚假贸易款海外汇款等为代价，从中获取了约281亿韩元利益，对此检方正在推进犯罪所得没收和追缴保全程序。

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检方表示，今后将严厉打击因虚拟资产投机交易导致国富外流、善意虚拟资产投资者蒙受损失的非法外汇流出犯罪，同时与相关机构协商，制定改善金融公司外汇业务执行管理、监督的方案。检方相关人士称：“自侦查初期起，我们就与金融监督院、关税厅等共享资料和信息，通过堪比联合调查的协作，迅速查明了事件全貌。”他还表示：“通过本案侦查，暴露出了与预付汇款方式下通关进口货款支付相关的外汇系统结构性问题，已促使行政机关与外汇指定银行启动讨论，以推动改进。”他接着说：“今后也将与相关机构紧密合作，对在外汇等对国家经济产生重大影响的专业领域中存在的结构性腐败予以严厉打击，并将犯罪所得穷追到底，予以剥夺。”

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