“果然是建国以来最大规模”……“别墅王”全租诈骗受害者统计达1668人

by Kong Byeongseon

Published 21 Jul.2023 12:01(KST)

Updated 21 Jul.2023 14:59(KST)

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58名房地产中介及员工被移送
另有2名名义所有人被逮捕

在首都圈购买了1500余套住宅却未返还全租保证金便死亡的所谓“别墅王”全租诈骗案件相关人员已被移送检方。

首尔警察厅广域搜查队金融犯罪搜查队21日表示，已以涉嫌诈骗及违反《公认中介士法》为由，将已死亡的“别墅王”金某的两名员工共犯和56名房地产从业人员移送检察机关。

金某自2020年起在首都圈购买了1500套住宅，并于去年10月身亡。警方通过对扣押物的分析及受害人陈述，持续对被特定的共犯开展调查。

通过调查，警方确认并移送了56名房地产从业人员，他们以无资金差价投资的形式向金某中介住宅并瓜分回扣。警方认为，其中3人作为主要犯罪嫌疑人，曾中介去年5月死亡的一名30多岁受害者的全租合同等，介入程度较深，已对其实施逮捕。与此同时，在金某今后无意返还全租保证金、仅以收取回扣为目的的事实已为人所知的情况下，仍协助其实施犯罪的两名员工中，有一人已于今年5月被逮捕并移送检方。

金某死亡后，曾一度出现存在幕后势力的质疑，但警方通过分析金某使用的手机中约43万条信息记录、228个账户的资金往来明细以及566名相关人员的陈述，得出结论：金某主导了本案。金某在物色房源过程中雇佣了两名员工以继续实施犯罪，这两人听从金某指示，未发现凌驾于金某之上的决策者。此外，通过全租诈骗产生的回扣被打入金某个人账户或其法人账户，并由金某本人支配使用。确认因金某导致的受害者为1244人，受害金额约为2312亿韩元。

此外，警方还另外发现了两名以第三方名义购买金某名下住宅、开展无资金差价投资的名义人，并以同样罪名将其逮捕并移送检方。今年3月，警方在对金某员工进行调查的过程中，掌握到该员工还向其他名义人介绍住宅的迹象，遂扩大调查。据悉，由此造成的受害者为424人，受害金额为968亿韩元。将这一部分受害也计算在内，由金某主导或牵连的全租诈骗案件总受害人数达1668人，受害金额约为3280亿韩元。