FIU对暂停提现的虚拟币存款服务“Delio”展开检查

金融委员会下属的金融情报分析院（FIU）已对暂停提币的虚拟资产存款及运营服务商Delio展开检查。

据相关业界6日消息，FIU自本月3日起已派员进驻Delio开展检查。

据悉，FIU正在核查其是否违反《特定金融交易信息法》中的反洗钱规定。

Delio是向金融当局登记为虚拟资产服务提供商（VASP）的企业，曾运营年化最高达10.7%利率的存款服务。但在上月14日，继提供虚拟资产存款服务的Haru Invest之后，也中止了客户提币。

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对此，约100名投资者以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》的诈骗罪名，向检方起诉了Haru Invest和Delio的经营层。

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