检方突袭搜查 Kim Namguk 银行账户…传唤恐难避免
检方：“不会轻视相关质疑”
若被认定具证券属性，Wemix或将适用资本市场法
正在调查无党籍议员Kim Namguk虚拟货币疑惑的检方，对Kim议员的银行账户实施了搜查扣押，进一步扩大了调查范围。由于虚拟货币投资资金来源及是否存在洗钱等核心疑点仍未解开，Kim议员被检方传唤调查似乎在所难免。据悉，检方正在权衡传唤时间点。
8日，据法律界等消息，首尔南部地方检察厅前一日表示，“（与追踪与虚拟货币联动的Kim议员账户有关）已经对银行实施了搜查扣押”，“为分析Kim议员虚拟货币的买入、卖出动向，正在持续履行必要程序”。检方还补充称，“对于媒体或政界提出的任何疑点，都不会掉以轻心”。
检方上月15日对国内虚拟货币交易所Upbit和Bithumb以及Kakao区块链子公司等实施了搜查扣押。检方说明称，在大致相同的时间段内，也调取查看了Kim议员的银行账户。
对Kim议员银行账户实施搜查扣押的必要性早已被提出。因为金融情报分析院（FIU）之所以将Kim议员虚拟货币交易明细等资料移送给检方，是认为其中存在洗钱的可能性。FIU认为，Kim议员去年1至2月将约85万个Wemix从Upbit虚拟货币钱包转至Bithumb虚拟货币钱包的行为属于异常交易。外界获悉，检方通过对银行实施搜查扣押，已经获取了与虚拟货币投资资金来源及是否存在洗钱等相关资料。
与公开对虚拟货币交易所实施搜查扣押时不同，检方迟迟才对银行搜查扣押一事予以公开，被认为是因为与调查相关的“分量差异”。与对虚拟货币交易所的搜查扣押不同，查看银行账户意味着要追踪现任国会议员的现金性资金流向，这对检方而言负担更重。此外，针对虚拟货币钱包的搜查扣押令，去年10月末至11月初曾有过申请，名分也相对充足。
检方：“传唤调查需看适当时点”……也在慎重审视Wemix是否具证券属性
法律界认为，对Kim议员的检方传唤只是时间问题，无法回避。因为其申报财产中称，卖出价值9.4002亿韩元的LG Display股票，并在2021年持有存款11.1581亿韩元，与其解释的“向虚拟货币投资10亿韩元”之间难以自洽。此外，还有迹象显示，其除Wemix之外，还向BitTorrent、Marbex、MetaKongz等所谓“杂牌币”投入了巨额资金。检方相关人士表示，“（就是否传唤Kim议员）目前并无预设”，“由于Kim议员通过社交媒体公开表明自己的立场，因此不可能只做形式上的问答，需要把握适当的时点”。
不过，是否适用违反《资本市场法》的嫌疑，预计将根据今后调查进展来决定。在上月31日的搜查扣押令中，并未包含违反《资本市场法》的嫌疑。据悉，上月11日，20余名Wemix投资者以诈骗及违反《资本市场法》嫌疑起诉Wemade代表Jang Hyun-guk后，检方正在判断Wemix是否具备“证券属性”。
根据《资本市场法》，多人向他人的事业出资，并根据事业结果存在蒙受损失风险的，被视为金融投资产品。其中，投资者有可能损失其出资全额的金融投资产品，被视为“证券”。如果检方得出结论，认为Wemix是与证券同类的虚拟货币，那么也可能对Kim议员适用违反《资本市场法》的嫌疑。违反《资本市场法》时，将被处以无期徒刑或5年以上有期徒刑。
检方相关人士表示，“Wemix受害者以诈骗和欺诈性不正当交易嫌疑起诉了Jang代表，由于这是以其具备证券属性为前提，因此不可能不对其证券属性进行审查”，“就Kim议员案件而言，不仅买入资金来源重要，还要看其为何会向并不知名的加密货币投入巨额资金，以及Ha Taekyung议员办公室提出的疑点等，为了查明疑惑，有必要审视前后全过程”。
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