警方已对一伙被指利用庞氏骗局手法骗取巨额投资资金并予以侵吞的团伙展开调查。
21日据警方消息，首尔警察厅金融犯罪搜查队正以类似存款吸收行为及诈骗嫌疑对A某进行调查。A某涉嫌以投资非上市股票、承诺高额收益为名募集投资金，随后将资金转移挪用。
A某通过介绍投资者即可领取手续费的多层次营销方式滚大资金规模，同时还利用从他人处吸收投资后再拿出部分“收益金”返还给前期投资者的庞氏骗局手法。目前仅已查明的受害金额就超过1000亿韩元。
据悉，A某自2013年起担任B投资顾问公司代表，并以该公司名义投资电影。两年前，其收购了一家与房地产相关的企业C，被指以“非上市投资项目可以获利”为由劝说高净值人士进行投资。
金融情报分析院（Financial Intelligence Unit）查获，未注册投资顾问公司C社与A某账户之间存在大规模资金往来，并于去年底将此情况通报警方。此后，警方在接连收到多起自称遭A某侵害的控告后，正式立案展开调查。
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