[La Deokyeon门]检方搜查涉嫌为La Deokyeon洗钱的画廊

by Hwang Seoyul

Published 19 May.2023 11:06(KST)

据悉，正在调查“因SG证券引发的股价暴跌事件”的检方，正在对被怀疑是Ra Deokyeon Hoan代表“资金洗钱窗口”的一家画廊进行搜查和扣押。

图片由韩联社提供

19日，据法律界消息，首尔南部地方检察厅金融·证券犯罪联合调查团（团长 Dan Seonghan）正在对被怀疑是手续费洗钱窗口的该画廊代表住处及画廊本身实施搜查和扣押。

有嫌疑称，Ra代表一伙人在这家画廊，让投资者将部分收益金用于购买画作的方式获取手续费。据传实际并未向投资者寄送画作。

检方认为，Ra代表一伙人经营医院、餐饮店、高尔夫练习场等场所，并在这些地方通过所谓“刷卡套现”的形式结算，从中获取投资手续费。

法院准许了对Ra代表一伙人财产的诉前追缴保全申请，这些财产共计2642亿韩元已被冻结。检方认为，其中一半即1321亿韩元被他们作为手续费收入。

另一方面，检方还掌握到迹象显示，Ra代表一伙人自去年4月起至上月，利用投资者的116个账户，进行1200余次、总额474亿韩元的股票通谋交易。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。