一家通过设立没有实际经营活动的幽灵公司（纸面公司）进行洗钱，并将该资金用于购买不动产的贸易公司，被海关当局查获。
关税厅釜山本部海关17日表示，已以涉嫌违反《关税法》及《关于犯罪收益隐匿的规制与处罚等相关法律》，将贸易公司A社移送检察机关起诉。
据海关介绍，A社在向欧洲直接出口药品包装纸的同时，在香港设立纸面公司，并伪装成由该法人进行中转贸易。
此外，A社以低价申报出口价格，将实际出口货款与低价出口申报货款之间的差额转移至香港。
通过上述手法转移的公司资金达25亿韩元，其中一部分被用于支付不动产购置款。A社代表B某将公司资金（贸易交易收益）分散存入家人及熟人等名下的40余个借名账户，以此方式将资金回流韩国（洗钱）。
海关实际确认，B某自2013年起在9年间逃避缴纳贸易交易收益所应承担的税款，尤其是在2019年房价暴涨期间，利用部分公司资金在首都圈购买公寓。
海关在调查过程中还查明，2019年A社因涉嫌离岸逃税而接受国税厅税务调查时，曾伪造香港纸面公司的办公室租赁合同、投资合同等文件，以规避被追征法人税及个人所得税。
为此，海关在对B某提起公诉前，向法院申请追征保全（为防止犯罪收益在审判过程中被处置而可事先采取的法院措施），对涉案公寓采取限制任意处置的措施，并将其逃税事实等通报国税厅。
釜山海关关长高锡镇表示：“为应对在香港等避税地（国家）设立纸面公司进行洗钱等犯罪行为，将强化信息收集与分析”，并称“最重要的是要积极应对，确保通过违法行为获取的犯罪收益不能归属真正的犯罪人，而是能够被追缴回收”。
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