警方以涉嫌违反金融实名法等立案调查
检方去年曾申请虚拟货币钱包搜查令
调查是否存在对价性、内幕信息利用及政治资金流入
与共同民主党决裂、现为无党籍议员的 Kim Namguk 因“虚拟货币投资”疑惑，将接受警方调查。15日据警方消息，首尔警察厅已将关于 Kim 议员虚拟货币投资疑惑的控告案件，分配给首尔永登浦警察署。市民团体庶民民生对策委员会（以下简称“庶民委”）本月9日以涉嫌违反金融实名法、名誉毁损、诈骗等罪名，向首尔警察厅控告了 Kim 议员。庶民委表示：“他辩称并未将提取的虚拟货币兑现，而是转账后进行投资，但这已构成违反金融实名法”，“一边欺骗国民，一边连自己的犯罪事实都未能意识到，这种厚颜无耻令人痛心。”预计警方将在与已对 Kim 议员展开调查的检方分开、独立进行调查的基础上，重点审查其是否利用内部信息、是否存在对价性、是否动用政治资金等围绕 Kim 议员提出的各种疑点。
![无党籍议员 Kim Namguk 14日上午前往国会议员办公室上班。Kim议员到达办公室后通过脸书宣布退出共同民主党。 [图片来源=韩联社提供]](http://www.asiae.co.kr/news/img_view.htm?img=2023051508511730558_1684108276.jpg)
虚拟货币是否具有对价性
目前，Kim 议员的解释与其财产明细并不吻合，因而有舆论质疑，他投资虚拟货币所用资金并非自有资金，而是通过游说收受的对价。Kim 议员在立场文件中解释称，自己抛售了 LG Display 的股票，将约10亿韩元投入虚拟货币投资。然而，截至2021年末，他在卖出 LG Display 股票的同时，还持有存款11亿1581万韩元。也就是说，用于虚拟货币投资的逾10亿韩元资金来源并不清晰。鉴于庶民委以“资金流向不透明构成违反金融实名法”为由请求展开调查，外界预计警方将详细审查 Kim 议员的资金明细。
Kim 议员曾推动有利于虚拟货币和游戏行业的法案，这一履历也成为争议焦点。Kim 议员在参与相关法案提出时，已持有虚拟货币。他作为共同提案人，参与了同党议员 Noh Ungrae 提出的《所得税法修正案》。该修正案内容包括将虚拟货币征税时间推迟至2025年。此外，他还参与了同党议员 Jeon Yonggi 于2021年12月末提出的《游戏产业振兴法》修正案。修正案中“游戏币是指在游戏内使用的虚拟货币”等内容，被认为对“Play to Earn（P2E·边玩边赚钱游戏）”企业有利。
学界提出质疑，认为虚拟货币及游戏行业以国会为中心积极开展游说活动。韩国游戏学会通过声明表示：“关于 P2E 企业向国会游说的传闻甚嚣尘上”，“不仅要对国会议员，还应对其助理进行全面调查。”不过，Kim 议员则坚持表示自己与相关行业“毫无关联”。Kim 议员本月12日称：“进入我虚拟货币钱包的，只有我存入虚拟货币所产生的利息”，“没有一分钱是凭空掉下来的，只要公开，一切都会变得透明。”
是否利用内部信息
外界对 Kim 议员质疑最大的部分在于“是否利用了内部信息”。他像专业虚拟货币投资者一样，精准抄底高波动性的虚拟货币进行投资。资料显示，他自2021年10月起就开始持有 Wemade 发行的虚拟货币“Wemix”。当时，Wemix 仅在国内虚拟货币交易所 Bithumb 上市，但在去年1月11日成功登陆占国内流通量80%以上的 Upbit。上市当日，Wemix 的涨幅接近前一日的两倍。
他投资 Netmarble 发行的虚拟货币“Marblex”的迹象也被捕捉到。从去年4月21日该币在 Bithumb 上市起，到同年5月3日期间，约有1万9000枚 Marblex 流入 Kim 议员的钱包。价格在4万韩元区间的 Marblex 随着在 Bithumb 上市，一度暴涨至6万5000韩元。按当时市价计算，Kim 议员所持有的 Marblex 价值约9亿7000万韩元。不过，Wemade 和 Netmarble 均表示，从未向 Kim 议员提供过任何事前信息。
是否有政治资金流入
预计检方也将通过资金追踪，审查 Kim 议员的政治资金情况。去年7月，金融情报分析院（Financial Intelligence Unit，简称 FIU）将 Kim 议员的虚拟货币异常交易情况通报给检方并移交相关资料。此后，检方以涉嫌违反《政治资金法》为由立案调查 Kim 议员，并申请对其虚拟货币钱包进行扣押搜查。然而，法院以“仅凭持有巨额虚拟货币这一事实，难以认定存在犯罪嫌疑”为由，驳回了这一申请。
尽管如此，侦查机关和政界仍对相关嫌疑持怀疑态度。本月9日，首尔南部地方检察厅一名相关负责人就 Kim 议员的疑惑表示：“如果与犯罪完全无关，金融情报分析院会把（Kim 议员的异常交易）通报给侦查机关吗？”国民力量党院内代表 Yoon Jaeok 表示：“虽然制度性问题也受到指摘，但每次 Kim 议员作出解释，谎言就随之被揭穿”，“鉴于还有人提出，怀疑共同民主党也可能在多大程度上卷入游说疑云，因此当务之急是通过调查查明真相。”
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